Izraelis sulaužo kriptovaliutų skalbinius dėl prancūziško Covid pagalbos sukčiavimo

Von Krypto News Österreich

crypt
  • Tariami sukčiai Prancūzijoje pranešė apie „Hoax“ bendroves, kad gautų valstybinių Covid-19 lengvatų
  • Tada lėšos buvo išsiųstos į tariamus pinigų ploviklius Izraelyje, kuriuos jie nuplovė per kriptovaliutas

Paslėpta operacija Izraelyje sutriuškino kriptokolą turinčius pinigų plovimą, kuris, kaip įtariama, apgavo Prancūzijos vyriausybę milijonais eurų.

Trys tariami sukčiai buvo areštuoti Izraelyje, nes jie teigė, kad skalbė lėšas, kilusias iš užsienyje įvykdytų nusikaltimų, vietos policija ir deimantų skyriaus mokesčių institucijos, bendroje ataskaitoje su Pirmadienį teiginys .

Pagrindinis nusikalstamos schemos elementas buvo Incents PRANCUCCHE PRANCURCRE PRANCŪZIJOS PRANCUCCENCIJOS PRANCŪZIJOS VYRIAUSYNI pandemija, Izraelių laikai pranešta.

Pasakojama, kad trys trys išnaudojo šią programą, įkurdama padirbtas įmones, kad galėtų kreiptis dėl paramos, susijusios su pandemikomis. Jie galėjo lengvai reikalauti palaikymo, nes vyriausybė turėjo greitai surinkti lėšas.

Tada jie kreipėsi į įtariamuosius, kurie dabar areštuoti Izraelyje, kurie, pasak valdžios institucijų, panaudojo nelegalias lėšas skaitmeniniam turtui įsigyti, prieš tai, kai jie pavertė juos skirtingomis kriptovaliutomis, kad paslėptų pėdsakus.

Galiausiai kriptovaliutas pranešė, kad kriptovaliuta buvo paversta „Fiat“ baro pinigais ir atsiųstas atgal į Prancūzijos sukčius.

Sistemos tyrimas prasidėjo praėjusiais metais, kai Prancūzijos valdžia ėmėsi vadovauti. Izraelio policija metų pradžioje sekė slaptą operaciją. Nežinomas skaičius kitų įtariamųjų taip pat buvo užfiksuotas kaip apklausa.

Tyrimą atlieka specialusis skyrius „Lahav 433-Israel“ atsakymas į FTB ir Mokesčių institucijos „Yahalom“ padalinį. Jie bendradarbiauja su Europos valdžios institucijomis, įskaitant Prancūzijos teisėsaugos valdžią ir Europą.

Bendra lėšų, susijusių su sistema, suma dar nėra aiški arba kiek Izraelio sukčiai buvo sumokėti už tariamą pinigų plovimą. Trys įtariamieji liktų „tol, kol reikia“, pranešė valdžios institucijos.

Pinigų plovimas iš pradžių yra maža kriptovaliutų veiklos dalis

Nelegalių pinigų skalbimas su kriptovaliuta yra karšta tema, atsižvelgiant į naujausius šurmulius aplink kriptovaliutų maišytuvą „Tornado Cash“.

Šių metų pradžioje „blockchain“ analizės skyriaus grandinėtėje

. .

Įmoka „Izraelis laužo kriptovaliutų skalbinius dėl prancūzų„ Covid Aid “sukčiavimo“ nėra finansinė konsultacija.