Israele rompe la lavanderia di crittografia a causa della frode francese di aiuto

Israele rompe la lavanderia di crittografia a causa della frode francese di aiuto

Un'operazione nascosta in Israele ha distrutto un riciclaggio di denaro con criptovaluta che è sospettato di aver ingannato il governo francese da milioni di euro.

Tre presunti truffatori sono stati arrestati in Israele perché hanno affermato di aver lavato i fondi che provenivano da crimini commessi all'estero, la polizia locale e le autorità fiscali dell'unità di diamanti condivise in un rapporto congiunto con > lunedì.

Un elemento chiave degli schemi criminali era il thimes of israels ha riferito.

Si dice che i tre abbiano sfruttato questo programma fondendo aziende false per richiedere supporto in relazione alle pandemie. Potrebbero facilmente chiedere supporto perché il governo ha dovuto sborsare rapidamente i fondi.

Si sono quindi rivolti ai sospetti ora arrestati in Israele, che secondo le autorità hanno usato i fondi illegali per l'acquisto di attività digitali prima di convertirli in diverse criptovalute per nascondere le loro tracce.

Le indagini sul sistema sono iniziate l'anno scorso, con le autorità francesi che hanno preso il comando. La polizia in Israele ha seguito un'operazione sotto copertura all'inizio dell'anno. Un numero sconosciuto di altri sospetti è stato anche registrato come sondaggio.

L'unità speciale Lahav 433-Israele alla risposta all'Unità FBI-I-e Yahalom dell'Autorità fiscale svolge le indagini. Cooperano con le autorità europee, comprese le autorità di contrasto francese e l'Europea.

L'importo totale dei fondi coinvolti nel sistema non è ancora chiaro o quanto i truffatori in Israele siano stati pagati per presunti riciclaggio di denaro. I tre sospetti rimarrebbero "per quanto necessario", hanno detto le autorità.

Il riciclaggio di denaro è inizialmente una piccola parte delle attività di crittografia

Lavare i soldi illegali con criptovaluta è un argomento caldo in vista del recente trambusto attorno al Crypto Mixer Tornado Cash.

All'inizio di quest'anno Blockchain Analysis Unit Chainalysys

Cryptoväscher si basa principalmente sugli scambi di scorte centralizzati con le linee guida lassiste. Al di fuori dell'ecosistema di attività digitali, secondo le stime delle Nazioni Unite, ha scoperto da $ 800 a $ 2 trilioni di dollari su valute fiat, che è circa il 5 % del PIL globale, la società ha riscontrato.