Izrael a francia covid segélycsalás miatt megtöri a kripto ruhát
Izrael a francia covid segélycsalás miatt megtöri a kripto ruhát
- Az állítólagos csalók Franciaországban beszámoltak a csaló társaságokról, hogy megszerezzék az állami COVID-19 segélyeket
- A pénzeszközöket ezután elküldték az állítólagos pénzmosóknak Izraelben, amelyet kriptovalutákon keresztül mosottak
Egy rejtett művelet Izraelben összetört egy kriptokola -erővel ellátott pénzmosást, akinek gyanítják, hogy több millió euróval megcsapta a francia kormányt.
Három állítólagos csalót tartóztattak le Izraelben, mert azt állították, hogy a külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzeszközöket mossák meg, a helyi rendõrség és a gyémánt egység adóügyi hatóságai egy közös jelentésben megosztottak nyilatkozat Hétfőn.
A bűnügyi sémák egyik legfontosabb eleme a Incentives Izraelek időpontjai .
A háromról azt állítják, hogy ezt a programot kizsákmányolták az alapító társaságok alapításával, hogy támogatást kérjenek a Pandemics kapcsán. Könnyedén igényelhetik a támogatást, mert a kormánynak gyorsan meg kellett bocsátania a pénzeszközöket.
Ezután az Izraelben letartóztatott gyanúsítottakhoz fordultak, akik a hatóságok szerint az illegális alapokat felhasználták a digitális eszközök vásárlására, mielőtt különféle kriptovalutákká alakították volna őket, hogy elrejtsék a nyomokat.
Végül a kripto arról számolt be, hogy a kripto -t Fiat Bar pénzké alakították át, és visszaküldték a francia csalóknak.A rendszer vizsgálata tavaly kezdődött, amikor a francia hatóságok vezettek. Az izraeli rendõrség az év elején egy titkos műveletet követte. Ismeretlen számú más gyanúsítottat is felmérésként rögzítettek.
A Lahav 433-Izrael speciális egységének válasza az FBI-re-és az adóügyi hatóság Yahalom egységét végzi. Együttműködnek az európai hatóságokkal, ideértve a francia rendészeti hatóságokkal és az európaiakkal.
A rendszerben részt vevő pénzeszközök teljes összege még nem egyértelmű, vagy hogy az Izrael csalókat mennyire fizették meg az állítólagos pénzmosásért. A három gyanúsított "mindaddig szükséges" maradna - mondta a hatóságok.
A pénzmosás kezdetben a kriptográfiai tevékenységek apró töredéke
Az illegális pénzt a kriptovalutával történő mosás egy forró téma, tekintettel a legutóbbi nyüzsgésre a kripto keverő tornádó készpénz körül.
Az év elején a Blockchain Analysis Unit Chainalysis , amely számolt be Cyber Crybers Cybers Wased Digitals Assets $ 8.6. A teljes kripto tranzakció mennyiségének 0,05 % -ának felel meg az időszak során.
Cryptoväscher elsősorban a központosított tőzsdei tőzsdeire támaszkodik, laza iránymutatásokkal. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének becslései szerint a digitális eszközök ökoszisztémáján kívül 800–2 trillió dollárt mosnak a Fiat valutákon, ami a globális GDP kb. 5 % -a - találta a társaság.
"... A pénzmosás pestis a gazdasági értékátadás gyakorlatilag minden formájához" - írta Chainalysis. "Az előadás és a megfelelési szakértőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy elméletileg mennyi pénzmosási tevékenységet tudnak áthelyezni a kriptovalutára, ha a technológia elfogadása növekszik."
. -
Az "Izrael a francia covid segélycsalás miatti kripto -mosás megtörése" nem pénzügyi tanácsadás.