Izrael prekida kripto rublje zbog francuske prijevare u kovidu

Von Krypto News Österreich

  • Navodni prevaranti u Francuskoj izvijestili su o prijevarama kako bi dobili državne reljefne Coid-19
  • Sredstva su tada poslana navodnim pranjama novca u Izraelu, koje su oprali kripto valutama

Skrivena operacija u Izraelu razbila je kriptokolu -pranje novca za koju se sumnja da je milijune eura prevario francusku vladu.

U Izraelu su uhićena tri navodna prevaranta, jer su tvrdili da su isprali sredstva koja su dolazila iz zločina počinjenih u inozemstvu, lokalne policije i poreznih tijela dijamantske jedinice podijeljene u zajedničkom izvješću s Izjava u ponedjeljak.

Ključni element kaznenih shema bio je Izraels izviješteno.

Kažu da su troje iskoristili ovaj program osnivanjem lažnih tvrtki da se prijave za podršku u vezi s pandemikama. Lako su mogli zahtijevati podršku jer je vlada morala brzo izbaciti sredstva.

Zatim su se okrenuli osumnjičenima koji su sada uhićeni u Izraelu, koji su prema vlastima koristili ilegalna sredstva za kupnju digitalne imovine prije nego što su ih pretvorili u različite kripto valute kako bi sakrili svoje tragove.

Konačno, kriptovaluta je izvijestila da je kriptovaluta pretvorena u novac od fiat bara i poslala natrag u prevarante u Francuskoj.

Istraga o sustavu započela je prošle godine, a francuske vlasti preuzele su vodstvo. Policija u Izraelu slijedila je tajnu operaciju početkom godine. Nepoznati broj drugih osumnjičenih također je zabilježen kao anketa.

Specijalna jedinica LAHAV 433-Izrael odgovor na FBI-i Yahalom jedinicu poreznog tijela provodi istragu. Oni surađuju s europskim vlastima, uključujući francuska tijela za provođenje zakona i Europske.

Ukupni iznos sredstava uključenih u sustav još nije jasan ili koliko su prevaranti u Izraelu plaćeni za navodno pranje novca. Trojica osumnjičenih ostali bi "koliko je potrebno", priopćile su vlasti.

Pranje novca u početku je maleni dio kripto aktivnosti

Pranje ilegalnog novca kripto valutom vruća je tema s obzirom na nedavnu vrevu i užurbano oko gotovine Crypto Mixer Tornado.

Na početku ove godine Blockchain Analysis Jedinstvena lančana

Cryptoväscher se uglavnom oslanja na centralizirane burze s LAX smjernicama. Izvan ekosustava digitalne imovine, prema procjenama Ujedinjenih naroda, od 800 do 2 bilijuna dolara se ispire na Fiat valutama, što je oko 5 % globalnog BDP -a, otkrila je tvrtka.

"... Pranje novca je kuga za praktički sve oblike prijenosa ekonomske vrijednosti", napisala je Charalysis. "Stručnjaci za nastavak i usklađenost [trebali bi] biti svjesni koliko se aktivnosti pranja novca teoretski mogu prebaciti na kripto valutu ako se prihvaćanje tehnologije poveća."

. .

Doprinos "Izrael razbija kripto rublje za prijevaru francuske kovidne pomoći" nije financijski savjet.