Israël casse la linge cryptographique à cause de la fraude à l'aide covide française
Israël casse la linge cryptographique à cause de la fraude à l'aide covide française
- Les fraudeurs présumés en France ont signalé des sociétés de canular afin d'obtenir des reliefs de Covid-19 de l'État
- Les fonds ont ensuite été envoyés à des blanchisseurs en argent présumés en Israël, qu'ils ont lavés à travers les crypto-monnaies
Une opération cachée en Israël a brisé un blanchiment d'argent alimenté par la cryptocole qui est soupçonné d'avoir trompé le gouvernement français par des millions d'euros.
Three alleged fraudsters were arrested in Israel because they claimed to have washed funds that came from crimes committed abroad, the local police and the tax authorities of the diamond unit shared in a joint report with statement Lundi.
Un élément clé des schémas criminels était le incitations Pandemic, le Times of Israels rapporté.
Les trois auraient exploité ce programme en fondant de fausses entreprises pour demander un soutien dans le cadre des pandémies. Ils pouvaient facilement exiger un soutien parce que le gouvernement devait rapidement débourser les fonds.
Ils se sont ensuite tournés vers les suspects maintenant arrêtés en Israël, qui, selon les autorités, ont utilisé les fonds illégaux pour l'achat d'actifs numériques avant de les convertir en différentes crypto-monnaies pour cacher leurs traces.
Enfin, la crypto a rapporté que la crypto avait été convertie en argent du bar Fiat et renvoyée aux fraudeurs en France.L'enquête sur le système a commencé l'année dernière, les autorités françaises prenant la tête. La police d'Israël a suivi une opération d'infiltration au début de l'année. Un nombre inconnu d'autres suspects a également été enregistré comme une enquête.
L'unité spéciale Lahav 433-Israël à la FBI et l'unité Yahalom de l'autorité fiscale met en vedette l'enquête. Ils coopèrent avec les autorités européennes, notamment les autorités françaises de l'application des lois et les Européens.
Le montant total des fonds impliqués dans le système n'est pas encore clair, ni combien les fraudeurs en Israël ont été payés pour un blanchiment d'argent présumé. Les trois suspects resteraient "tant que nécessaire", ont indiqué les autorités.
Le blanchiment d'argent est initialement une infime fraction des activités cryptographiques
Laver de l'argent illégal avec la crypto-monnaie est un sujet brûlant en vue de l'agitation récente autour de la Tornado Cash.
Au début de cette année, Blockchain Analysis Analysis Unitalysis qui a rapporté Cyber Criminals correspond à 0,05% du volume total des transactions cryptographiques tout au long de la période.
Cryptoväscher reposait principalement sur des bourses centralisées avec des directives LAX. En dehors de l'écosystème des actifs numériques, selon les estimations des Nations Unies, 800 $ à 2 billions de dollars sont lavés sur des monnaies fiduciaires, ce qui représente environ 5% du PIB mondial, a révélé la société.
"... Le blanchiment d'argent est un fléau pour pratiquement toutes les formes de transfert de valeur économique", a écrit la chaîne de chaîne. "Les experts en pré-conformité et en conformité [devraient] être conscients du montant que les activités de blanchiment d'argent pourraient théoriquement être transférées en crypto-monnaie si l'acceptation de la technologie augmente."
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La contribution "Israël brisait la blanchisserie cryptographique pour la fraude à l'aide covide française" n'est pas un conseil financier.