Israel rikkoo kryptopesun ranskalaisen covid -avun petoksen takia
Israel rikkoo kryptopesun ranskalaisen covid -avun petoksen takia
- Väitetyt petokset Ranskassa ovat ilmoittaneet huijausyritykset saadakseen valtion COVID-19-helpotukset
- Sitten varat lähetettiin väitetyille rahanpesuille Israelissa, jonka he ovat pesineet kryptovaluuttoja
Israelissa piilotettu operaatio on mursannut Cryptocola -voimavaran rahanpesun, jonka epäillään huijaavan Ranskan hallitusta miljoonilla euroilla.
Kolme väitettyä petosta pidätettiin Israelissa, koska he väittivät pestyneen ulkomailla tehdyistä rikoksista, paikallisista poliisista ja timanttiyksikön veroviranomaisista, jotka jakoivat yhteisessä raportissa maanantaina.
Rikollisen kaavioiden avaintekijä oli Annssities Pandemia, Israelsin ajat ilmoitettu.
kolmen sanotaan hyödyntäneen tätä ohjelmaa perustamalla vääriä yrityksiä hakemaan tukea pandemioiden yhteydessä. He voisivat helposti vaatia tukea, koska hallituksen piti nopeasti purkaa varoja.
He kääntyivät sitten Israelissa pidätettyjen epäiltyjen puoleen, jotka viranomaisten mukaan käyttivät laittomia varoja digitaalisten varojen ostamiseen ennen kuin he ovat muuttaneet ne erilaisiksi kryptovaluutiksi piilottaakseen jäljensä.
Lopuksi krypto kertoi, että krypto muutettiin Fiat Baar -rahiksi ja lähetettiin takaisin Ranskan petoksille.Järjestelmää koskeva tutkimus alkoi viime vuonna, kun Ranskan viranomaiset ottivat johtoaseman. Israelin poliisi seurasi salaisen operaation vuoden alussa. Tutkimukseksi kirjattiin myös tuntematon määrä muita epäiltyjä.
Erityisyksikkö Lahav 433-Israelin vastaus FBI: hen ja veroviranomaisen Yahalom-yksikkö suorittaa tutkimuksen. He tekevät yhteistyötä Euroopan viranomaisten kanssa, mukaan lukien Ranskan lainvalvontaviranomaiset ja eurooppalaiset.
Järjestelmään osallistuvien varojen kokonaismäärä ei ole vielä selkeä tai kuinka paljon Israelin petoksille on maksettu väitetystä rahanpesusta. Kolme epäiltyä pysyisi "niin kauan kuin tarpeen", viranomaiset sanoivat.
rahanpesu on alun perin pieni osa salaustoiminnoista
Laittoman rahan peseminen kryptovaluutan kanssa on kuuma aihe viimeaikaisen hälinän vuoksi Crypto Mixer Tornado Cashin ympärillä.
Tämän vuoden alussa blockchain-analyysiyksikön ketjunalyysi , joka ilmoitti Cyber Crimycurnals -pesuunsa. vastaa 0,05 % koko salausajan tilavuudesta koko ajanjakson ajan.
CryptoVäscher luottaa pääasiassa keskitettyihin osakevaihtoihin, joissa on heikko ohjeita. Yhdistyneiden Kansakuntien arvioiden mukaan digitaalisten omaisuuserien ekosysteemin ulkopuolella Fiat -valuutoilla pestään 800–2 biljoonaa dollaria, mikä on noin 5 % maailmanlaajuisesta BKT: stä, yritys löysi.
"... rahanpesu on rutto käytännöllisesti katsoen kaikenlaiselle taloudellisen arvonsiirtolle", kirjoitti Chainalyysi. "Huoli- ja vaatimustenmukaisuusasiantuntijoiden tulisi olla tietoisia siitä, kuinka paljon rahanpesu voidaan teoreettisesti siirtää kryptovaluuttaan, jos tekniikan hyväksyminen kasvaa."
. .
panos "Israel rikkoo salapesua ranskalaisten covid -avun petoksille" ei ole taloudellinen neuvo.