Iisrael murrab krüptopesu prantsuse jahutuse abistamise tõttu

Iisrael murrab krüptopesu prantsuse jahutuse abistamise tõttu

  • Prantsusmaal väidetavad petturid on teatanud kelmusettevõtetest, et saada riiklikke Covid-19 reljeefseid.
  • Seejärel saadeti raha Iisraelis väidetavatele rahapesule, mida nad on krüptovaluutade kaudu pestud

Varjatud operatsioon Iisraelis on purustanud krüptokollase rahapesu, keda kahtlustatakse Prantsuse valitsuse petmises miljonite eurode võrra.

Iisraelis arreteeriti kolm väidetavat petturit, kuna nad väitsid, et nad on pesenud vahendeid, mis tulid välismaal toime pandud kuritegudest, kohalikest politseile ja teemandiüksuse maksuametist, mida jagati ühises aruandes avaldus esmaspäeval.

kriminaalsete skeemide võtmeelement oli Israelsi ajad teatatud.

Väidetavalt kasutasid need kolm seda programmi, asutades võltsfirmad seoses pandeemiatega. Nad võisid kergesti tuge nõuda, kuna valitsus pidi raha kiiresti välja panema.

Seejärel pöördusid nad kahtlusaluste poole, kes arreteeriti nüüd Iisraelis, kes kasutasid võimude kohaselt digitaalsete varade ostmiseks ebaseaduslikke vahendeid enne, kui nad on oma jälgede varjamiseks konverteeritud erinevateks krüptovaluutadeks.

Lõpuks teatas krüpto, et krüpto muudeti Fiati baarirahaks ja saadeti tagasi Prantsusmaal pettusesse.

Süsteemi uurimine algas eelmisel aastal, juhtpositsioonid asusid Prantsuse võimud. Iisraeli politsei jälgis aasta alguses varjatud operatsiooni. Uuringuna registreeriti ka tundmatu arv teisi kahtlustatavaid.

Spetsiaalne üksus Lahav 433-Iisraeli vastus FBI-ja maksuameti Yahalomi üksusele viib uurimise läbi. Nad teevad koostööd Euroopa ametivõimudega, sealhulgas Prantsuse õiguskaitseasutuste ja Euroopaga.

Süsteemiga seotud vahendite kogusumma pole veel selge või kui palju on Iisraeli petturitele makstud väidetava rahapesu eest. Kolm kahtlusalust jääksid "nii kaua kui vaja", ütlesid võimud.

Rahapesu on algselt väike osa krüpto tegevustest

Ebaseadusliku raha pesemine krüptovaluutaga on kuum teema, pidades silmas hiljutist saginat krüptosegisti tornaado sularaha ümber.

Selle aasta plokiahela analüüsi alguses Unit Chainalysis

Cryptoväscher sõltub peamiselt tsentraliseeritud börsidest, millel on LAX -i suunised. Väljaspool digitaalsete varade ökosüsteemi pestakse ÜRO hinnangul Fiati valuutadel 800–2 triljonit dollarit, mis moodustab umbes 5 % SKTst, leidis ettevõte.

"... Rahapesu on katk praktiliselt kõigi majandusliku väärtuse ülekande jaoks," kirjutas Chainalysis. "Prection ja vastavuse eksperdid peaksid olema teadlikud sellest, kui palju rahapesutegevusi võiks teoreetiliselt krüptovaluutale nihutada, kui tehnoloogia aktsepteerimine suureneb."


. .


Panus "Iisrael rikub krüptopesu prantsuse jahutuse abipettuste jaoks" ei ole finantsnõuanne.