Israel rompe la ropa criptográfica debido al fraude de Aid French Covid Aid
Israel rompe la ropa criptográfica debido al fraude de Aid French Covid Aid
- Los presuntos estafadores en Francia han informado de compañías de engaño para obtener los relieves estatales Covid-19
- Los fondos fueron enviados a presuntos lavadores de dinero en Israel, que han lavado a través de las criptomonedas
Una operación oculta en Israel ha destrozado un lavado de dinero a potencial de criptocola que se sospecha de haber engañado al gobierno francés por millones de euros.
Three alleged fraudsters were arrested in Israel because they claimed to have washed funds that came from crimes committed abroad, the local police and the tax authorities of the diamond unit shared in a joint report with declaración el lunes.
Un elemento clave de los esquemas criminales fue el Incentives que el gobierno en francés COVID-BILLION Pandemic, el Times of Israels informó.
Se dice que los tres explotaron este programa al fundar compañías falsas para solicitar apoyo en relación con las pandemias. Podrían fácilmente exigir apoyo porque el gobierno tuvo que desembolsar rápidamente fondos.
Luego recurrieron a los sospechosos ahora arrestados en Israel, quien según las autoridades usó los fondos ilegales para la compra de activos digitales antes de que los conviertan en diferentes criptomonedas para ocultar sus rastros.
Finalmente, la criptografía informó que la criptografía se convirtió en dinero de Fiat Bar y enviado de regreso a los estafadores en Francia.La investigación sobre el sistema comenzó el año pasado, con las autoridades francesas tomando la delantera. La policía en Israel siguió una operación encubierta a principios de año. También se registró un número desconocido de otros sospechosos como una encuesta.
La Unidad Especial Lahav 433-Israel la respuesta al FBI y la unidad de Yahalom de la Autoridad Fiscal lleva a cabo la investigación. Cooperan con las autoridades europeas, incluidas las autoridades de aplicación de la ley francesa y europeas.
El monto total de los fondos involucrados en el sistema aún no está claro, o cuánto se han pagado a los estafadores en Israel por presunto lavado de dinero. Los tres sospechosos permanecerían "el tiempo que sea necesario", dijeron las autoridades.
El lavado de dinero es inicialmente una pequeña fracción de las actividades de criptografía
Lavar el dinero ilegal con la criptomoneda es un tema candente en vista del reciente ajetreo y bullicio alrededor del dinero del tornado del mezclador criptográfico.
A principios de este año, análisis de blockchain endicamenta unitaria que informó cyber criminalsalsalsals de los últimos años. corresponde al 0.05 % del volumen total de la transacción criptográfica durante todo el período.
Cryptoväscher confía principalmente en intercambios de valores centralizados con pautas laxas. Fuera del ecosistema de los activos digitales, según las estimaciones de las Naciones Unidas, se lavan de $ 800 a $ 2 billones en monedas fiduciarias, que es aproximadamente el 5 % del PIB global, según la compañía.
"... El lavado de dinero es una plaga para prácticamente todas las formas de transferencia de valor económico", escribió Chainalysis. "Los expertos en antes y cumplimiento [deberían] ser conscientes de cuántos actividades de lavado de dinero podrían transferirse teóricamente a criptomonedas si aumenta la aceptación de la tecnología".
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La contribución "Israel está rompiendo la lavandería criptográfica para el fraude de ayuda francesa Covid" no es un asesoramiento financiero.