Το Ισραήλ σπάει το πλυντήριο κρυπτογράφησης λόγω της γαλλικής απάτης στο Covid Aid

Von Krypto News Österreich

  • Οι υποτιθέμενοι απατεώνες στη Γαλλία έχουν αναφέρει εταιρείες φουσκών προκειμένου να αποκτήσουν ανακούφιση από το κράτος Covid-19
  • Τα κεφάλαια στάλθηκαν έπειτα σε υποτιθέμενους πλύσιμους χρημάτων στο Ισραήλ, τα οποία έχουν πλυθεί μέσω κρυπτοσυχνότητας

Μια κρυμμένη επιχείρηση στο Ισραήλ έχει σπάσει μια κρυπτογραφημένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία είναι ύποπτη ότι έχει εξαπατήσει τη γαλλική κυβέρνηση από εκατομμύρια ευρώ.

Τρεις υποτιθέμενοι απατεώνες συνελήφθησαν στο Ισραήλ επειδή ισχυρίστηκαν ότι έχουν πλυθεί κεφάλαια που προέρχονταν από εγκλήματα που διαπράττονται στο εξωτερικό, η τοπική αστυνομία και οι φορολογικές αρχές της μονάδας διαμαντιών που μοιράζονται σε κοινή έκθεση με τη Δευτέρα.

Ένα βασικό στοιχείο των εγκληματικών σχημάτων ήταν το Ενέκνοι ΠΑΝΤΗΜΑ, Το

Οι τρεις λέγεται ότι έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα ιδρύοντας ψεύτικες εταιρείες για να υποβάλουν υποστήριξη σε σχέση με τις πανδημίες. Θα μπορούσαν εύκολα να απαιτήσουν υποστήριξη επειδή η κυβέρνηση έπρεπε να πληρώσει γρήγορα τα κεφάλαια.

Στη συνέχεια στράφηκαν στους υπόπτους που συνελήφθησαν τώρα στο Ισραήλ, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποίησαν τα παράνομα κεφάλαια για την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων προτού τα μετατρέψουν σε διαφορετικές κρυπτοσυχνότητες για να κρύψουν τα ίχνη τους.

Τέλος, η κρυπτογράφηση ανέφερε ότι η κρυπτογράφηση μετατράπηκε σε χρήματα Fiat Bar και στάλθηκε πίσω στους απατεώνες στη Γαλλία.

Η έρευνα για το σύστημα ξεκίνησε πέρυσι, με τις γαλλικές αρχές να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Η αστυνομία στο Ισραήλ ακολούθησε μια μυστική επιχείρηση στις αρχές του έτους. Ένας άγνωστος αριθμός άλλων υπόπτων καταγράφηκε επίσης ως έρευνα.

Η απάντηση της ειδικής μονάδας Lahav 433-Israel στο FBI-και στη μονάδα Yahalom της φορολογικής αρχής διεξάγει την έρευνα. Συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών αρχών επιβολής του νόμου και των ευρωπαϊκών.

Το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που εμπλέκονται στο σύστημα δεν είναι ακόμη σαφές ή πόσο οι απατεώνες στο Ισραήλ έχουν καταβληθεί για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι τρεις ύποπτοι θα παραμείνουν "όσο χρειάζεται", ανέφεραν οι αρχές.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι αρχικά ένα μικρό κλάσμα των δραστηριοτήτων κρυπτογράφησης

Πλύσιμο παράνομα χρήματα με κρυπτογράφηση είναι ένα καυτό θέμα ενόψει της πρόσφατης φασαρία γύρω από το κρυπτογραφικό ανασταλτικό Tornado Cash.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η αλυσιδωτή μονάδα ανάλυσης blockchain

Το Cryptoväscher βασίζεται κυρίως σε συγκεντρωτικά χρηματιστήρια με τις χαλαρές οδηγίες. Εκτός από το οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, τα $ 800 έως τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια πλένονται σε νομίσματα Fiat, το οποίο είναι περίπου το 5 % του παγκόσμιου ΑΕΠ, η εταιρεία που βρέθηκε.

"... Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μια πανούκλα για σχεδόν όλες τις μορφές μεταφοράς οικονομικής αξίας", έγραψε η Chainalysis. "Οι εμπειρογνώμονες για τη δημιουργία και τη συμμόρφωση [θα πρέπει] να γνωρίζουν πόσα δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα μπορούσαν θεωρητικά να μετατοπιστούν σε κρυπτογράφηση εάν αυξάνεται η αποδοχή της τεχνολογίας".

. .

Η συνεισφορά "Το Ισραήλ σπάει το πλυντήριο κρυπτογράφησης για τη γαλλική απάτη βοήθειας Covid Aid" δεν είναι οικονομική συμβουλή.