Israel bryder krypto -vaskeri på grund af fransk covid bistandssvindel

Israel bryder krypto -vaskeri på grund af fransk covid bistandssvindel

En skjult operation i Israel har smadret en cryptocola -kræfter hvidvaskning af penge, der er mistænkt for at have snydt den franske regering af millioner af euro.

Tre påståede svindlere blev arresteret i Israel, fordi de hævdede at have vasket midler, der kom fra forbrydelser, der blev begået i udlandet, det lokale politi og skattemyndighederne på diamantenheden delte i en fælles rapport med Erklæring mandag.

De tre siges at have udnyttet dette program ved at grundlægge falske virksomheder til at ansøge om støtte i forbindelse med pandemier. De kunne let kræve støtte, fordi regeringen hurtigt måtte uddele midler.

De vendte sig derefter mod de mistænkte, der nu blev arresteret i Israel, som ifølge myndighederne brugte de ulovlige midler til køb af digitale aktiver, før de har omdannet dem til forskellige cryptocurrencies for at skjule deres spor.

Undersøgelsen af ​​systemet begyndte sidste år, hvor de franske myndigheder tog føringen. Politiet i Israel fulgte en undercover -operation i begyndelsen af ​​året. Et ukendt antal andre mistænkte blev også registreret som en undersøgelse.

Den specielle enhed Lahav 433-Israels svar på FBI-og Yahalom-enheden i skattemyndigheden gennemfører efterforskningen. De samarbejder med europæiske myndigheder, herunder de franske retshåndhævende myndigheder og europæiske.

Det samlede beløb for de midler, der er involveret i systemet, er endnu ikke klar, eller hvor meget svindlere i Israel er blevet betalt for påståede hvidvaskning af penge. De tre mistænkte ville forblive "så længe som nødvendigt", sagde myndighederne.

hvidvaskning af penge er oprindeligt en lille brøkdel af kryptoaktiviteterne

At vaske ulovlige penge med cryptocurrency er et varmt emne i betragtning af den nylige trængsel omkring Crypto Mixer Tornado Cash.

I begyndelsen af ​​dette år blockchain-analyse enhed Chainalysis