Izrael rozbije krypto praní kvůli francouzskému podvodu pomoci

Izrael rozbije krypto praní kvůli francouzskému podvodu pomoci

Skrytá operace v Izraeli rozbila praní špinavých peněz, která je podezřelá z toho, že podváděla francouzskou vládu miliony eur.

Tři údajně podvodníci byli v Izraeli zatčeni, protože tvrdili, že umyli prostředky, které pocházely ze zločinů spáchaných do zahraničí, místní policie a daňové úřady diamantové jednotky sdílené ve společné zprávě s v pondělí.

Klíčovým prvkem trestních schémat byl Times of Israels .

O těchto třech se říká, že tento program využili tím, že založili falešné společnosti, aby požádali o podporu v souvislosti s pandemiky. Mohli by snadno požadovat podporu, protože vláda musela rychle vydělat finanční prostředky.

Poté se obrátili k podezřelým, kteří jsou nyní zatčeni v Izraeli, kteří podle úřadů použili nelegální prostředky na nákup digitálních aktiv, než je převedou na různé kryptoměny, aby skryli své stopy.

Vyšetřování systému začalo v loňském roce, přičemž francouzské úřady se ujaly vedení. Policie v Izraeli následovala tajnou operaci na začátku roku. Jako průzkum byl také zaznamenán neznámý počet dalších podezřelých.

Odpověď speciální jednotky Lahav 433-Israel na FBI-a Yahalomovu jednotku daňového úřadu provádí vyšetřování. Spolupracují s evropskými úřady, včetně francouzských orgánů činných v trestním řízení a evropských.

Celková částka fondů zapojených do systému ještě není jasná, ani kolik podvodníků v Izraeli bylo za údajné praní peněz zaplaceno. Tito tři podezřelí by zůstali „tak dlouho, jak je to nutné“, úřady uvedly.

praní peněz je zpočátku nepatrným zlomkem krypto aktivit

Mytí nelegálních peněz kryptoměnou je horkým tématem s ohledem na nedávný shonu kolem krypto mixéru tornádo hotovost.

Na začátku letošního roku Analýza blockchainu Unit Chainlysis nahlášeno Cyber ​​Crisols Worthion Washing Works Assistens, Assined Washing Assistens, Assined Assistens, Assistens Assined Assines, Assines, 8,6, digitální assings, jak se umývá digitální assings. což odpovídá 0,05 % z celkového objemu kryptových transakcí v průběhu období.

Cryptoväscher se hlavně spoléhá na centralizované burzy s laxními pokyny. Kromě ekosystému digitálních aktiv se podle odhadů OSN 800 až 2 bilionů dolarů promyje na měnách Fiat, což je asi 5 % globálního HDP, zjistila společnost.

"... praní peněz je mor prakticky pro všechny formy přenosu ekonomických hodnot," napsal Chainlysis. „Odborníci na předstih a dodržování předpisů by si měli být vědomi toho, kolik činností praní peněz lze teoreticky přesunout do kryptoměny, pokud se přijetí technologie zvýší.“

. .

Příspěvek „Izrael láme krypto prádelnu pro francouzské podvody s podporou pomoci“ není finanční poradenství.