Израел разбива криптовалута за пране заради измама с помощта на френски Covid
Израел разбива криптовалута за пране заради измама с помощта на френски Covid
- Предполагаемите измамници във Франция са отчетели компании за измама, за да получат държавни релефи Covid-19
- След това средствата бяха изпратени на предполагаеми перачи на пари в Израел, които те са измили чрез криптовалути
Скрита операция в Израел разби криптокола, захранвана с пари, за която се подозира, че е изневерила на френското правителство от милиони евро.
Трима предполагаеми измамници бяха арестувани в Израел, тъй като те твърдяха, че са измили средства, идващи от престъпления, извършени в чужбина, местната полиция и данъчните власти на диамантеното звено, споделено в съвместен доклад с Изявление в понеделник.
Ключов елемент на престъпните схеми беше стимули Пандемия, пъти на границите .
Твърди се, че тримата са използвали тази програма, като основават фалшиви компании, които да кандидатстват за подкрепа във връзка с пандемиите. Те лесно биха могли да поискат подкрепа, тъй като правителството трябваше бързо да освободи средства.
След това те се обърнаха към заподозрените сега арестувани в Израел, който според властите използваха незаконните средства за закупуване на цифрови активи, преди да ги превърнат в различни криптовалути, за да скрият следите си.
Накрая криптовалутата съобщи, че криптовалутата е преобразувана в Fiat Bar Money и се изпраща обратно в измамниците във Франция.Разследването на системата започна миналата година, като френските власти поеха водещата роля. Полицията в Израел последва операция под прикритие в началото на годината. Неизвестен брой други заподозрени също бяха записани като проучване.
Отговорът на Специалния отдел Lahav 433-Израел на ФБР-и Yahalom отделът на данъчния орган извършва разследването. Те си сътрудничат с европейските власти, включително френските правоприлагащи органи и европейските.
Общата сума на средствата, участващи в системата, все още не е ясна или колко са платени измамници в Израел за предполагаемо пране на пари. Тримата заподозрени ще останат "толкова дълго, колкото е необходимо", съобщиха властите.
прането на пари първоначално е малка част от крипто дейностите
Измиването на незаконни пари с криптовалута е гореща тема с оглед на неотдавнашната суматоха около Crypto Mixer Tornado Cash.
At the beginning of this year blockchain analysis unit chainalysis that reported Cyber criminals last year washed digital assets worth $ 8.6 billion, which Съответства на 0,05 % от общия обем на криптовалутата през целия период.
Cryptoväscher главно разчита на централизирани фондови борси с LAX насоки. Извън екосистемата на цифровите активи, според прогнозите на Организацията на обединените нации, от 800 до 2 трилиона долара се измиват с Fiat валути, което е около 5 % от глобалния БВП, установи компанията.
"... прането на пари е чума за практически всички форми на трансфер на икономическа стойност", пише Chainalysis. „Експертите по присвояване и спазване [трябва] да са наясно колко дейности по пране на пари биха могли теоретично да бъдат преместени към криптовалута, ако приемането на технологията се увеличи.“
. .
Приносът "Израел нарушава криптовалутата за измама с френски Covid Aid" не е финансов съвет.