تكسر إسرائيل الغسيل المشفر بسبب احتيال المساعدات الفرنسية
تكسر إسرائيل الغسيل المشفر بسبب احتيال المساعدات الفرنسية

- أبلغ المحتالون المزعومين في فرنسا عن شركات الخدعة من أجل الحصول على نقوش حكومية Covid-19
- ثم تم إرسال الأموال إلى غسل الأموال المزعوم في إسرائيل ، والتي غسلوها من خلال العملات المشفرة
قامت عملية خفية في إسرائيل بتحطيم غسل الأموال المتقدمة من Cryptocola والتي تشتبه في أنها خدعت الحكومة الفرنسية من قبل ملايين اليورو.
تم القبض على ثلاثة محتالين مزعومين في إسرائيل لأنهم ادعوا أنهم غسلوا الأموال التي جاءت من جرائم ارتكبت في الخارج ، والشرطة المحلية والسلطات الضريبية في وحدة الماس في تقرير مشترك مع أوقات من ISRAELS تم الإبلاغ عنها.
يقال إن الثلاثة استغلوا هذا البرنامج من خلال تأسيس الشركات المزيفة للتقدم بطلب للحصول على الدعم فيما يتعلق بالبندات. يمكن أن يطلبوا بسهولة الدعم لأن الحكومة اضطرت إلى الحصول على الأموال بسرعة.
انتقلوا بعد ذلك إلى المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم الآن في إسرائيل ، والذين استخدموا وفقًا للسلطات الأموال غير القانونية لشراء الأصول الرقمية قبل تحويلهم إلى عملات مشفرة مختلفة لإخفاء آثارها.
أخيرًا ، ذكرت The Crypto أن التشفير تم تحويله إلى أموال فياتس وأرسلت إلى المحتالين في فرنسا.بدأ التحقيق في النظام العام الماضي ، حيث تولى السلطات الفرنسية زمام المبادرة. اتبعت الشرطة في إسرائيل عملية سرية في بداية العام. كما تم تسجيل عدد غير معروف من المشتبه بهم الآخرين كمسح.
إن الإجابة الخاصة بالوحدة الخاصة Lahav 433-Irael على مكتب التحقيقات الفيدرالي والوحدة Yahalom التابعة لسلطة الضرائب تقوم بالتحقيق. يتعاونون مع السلطات الأوروبية ، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون الفرنسية والأوروبية.
المبلغ الإجمالي للأموال التي ينطوي عليها النظام لم يكن واضحًا بعد ، أو مقدار دفع المحتالين في إسرائيل مقابل غسل الأموال المزعوم. وقالت السلطات إن المشتبه بهم الثلاثة سيبقون "طالما الضرورة".
غسل الأموال هو في البداية جزء صغير من أنشطة التشفير
غسل الأموال غير الشرعية مع العملة المشفرة هو موضوع ساخن في ضوء الصخب والضجيج الأخير حول Crypto Mixer Tornado Cash.