Indija zaplene sredstva v višini 162 milijonov dolarjev investicijske sheme za kripto valute
Indija zaplene sredstva v višini 162 milijonov dolarjev investicijske sheme za kripto valute
Indijske uprave za izvrševanje imajo v zvezi s sumom na goljufijo s kripto valutami. Je bil vpleten, sredstva v vrednosti približno 5 milijonov dolarjev zaplenjenega kovanca. To je vlagatelje prevaralo za 162 milijonov dolarjev. Izkupiček iz kriminala je bil uporabljen za nakup kripto valut.
indijske oblasti zaplembajo sredstva v domnevnem primeru kripto goljufije
Indijska direktomati za izvrševanje (ED), specializirana finančna organa Ministrstva za finance, je zaplenila sredstva v vrednosti 36,72 milijarde rupij (5 milijonov dolarjev) v povezavi s kripto valutami.
ED je začel s preiskavo načrta, potem ko je policija v Kerali v skladu z indijskim kazenskim zakonikom registrirala prvo informativno poročilo (FIR). Policija je nato v drugih okrožjih registrirala več drugih FIR -ov.
Shema vključuje neprimerno kripto valute, imenovano Morris Coin. Nishad in njegova podjetja so vodili prvo ponudbo kovancev (ICO) za kovanec in zbrali denar od vlagateljev. ED je dejal, da so organizirali "oglaševalske dogodke v prisotnosti zvezdnikov" in za privabljanje vlagateljev uporabili "presenetljiva spletna mesta". Policija je povedala, da je bilo več kot 900 vlagateljev prevaranih za 1200 milijonov rupij.
Denar, ki so ga zbrali vlagatelji, je bil porabljen za nakup nepremičnin, kripto valut in luksuznih avtomobilov, pa tudi za plačilo vrhunskih hotelov in letovišč, je navedel ED.
Zaseljeno premoženje pripada Nishadu K. in njegovim zaposlenim. To vključuje denar na več bančnih računih, zemljiščih in kripto valutah, ki so jih kupili od dohodka od kaznivih dejanj.
ED Podrobno:
kripto valute, kot je eth , btc , bnb yfi, vocational training, ada and USDt Ugotovljeno je bilo, da je vreden 25,82,794 jena in vzdrževan na indijskih in mednarodnih kripto izmenjavah. Od dohodka so jih kupili od zločinov.
"Med izpitom so bile vse zgoraj navedene kripto valute ... pretvorjene v indijsko rupijo in se iz lastnika kovancev premestile na priloženi bančni račun," pravi deklaracija ED.
Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam na spodnjem območju komentarjev.
" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150 fotografija ">" avatar avatar-150.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons