India confiscă active de 162 milioane de dolari pentru reglarea investițiilor de criptocurrency pentru monede
India confiscă active de 162 milioane de dolari pentru reglarea investițiilor de criptocurrency pentru monede
Direcțiile de aplicare indiene au în legătură cu o suspectată fraudă de criptocurrency. A fost implicat, active în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari monede confiscate. Acest lucru a înșelat investitorii cu 162 de milioane de dolari. Veniturile din crimă au fost folosite pentru a cumpăra criptomonede.
autoritățile indiene confiscă activele în presupusul caz de fraudă cripto
India Directors Enforcement (ED), o autoritate financiară specializată a Ministerului Finanțelor, a confiscat active în valoare de 36,72 miliarde de rupii (5 milioane de dolari) în legătură cu frauda de criptocurrency.
ED a început cu ancheta planului după ce un prim raport de informații (FIR) a fost înregistrat de Poliția Kerala, în conformitate cu Codul penal indian. Mai multe alte FIR -uri au fost apoi înregistrate de poliție în alte raioane.
Schema include o criptocurrency nespecentă numită Morris Coin. Nishad și companiile sale au condus o primă ofertă de monede (ICO) pentru monedă și au strâns bani de la investitori. ED a spus că au organizat „evenimente publicitare în prezența celebrităților” și au folosit „site -uri web izbitoare” pentru a atrage investitori. Poliția a spus că peste 900 de investitori au fost înșelați de 1200 de milioane de rupii.
Banii colectați de investitori au fost folosiți pentru a cumpăra imobiliare, criptomonede și mașini de lux, precum și pentru a plăti hoteluri și stațiuni premium, a declarat ED.
Activele confiscate aparțin lui Nishad K. și angajaților săi. Aceasta include bani pe mai multe conturi bancare, terenuri și criptomonede care au fost cumpărate din venituri din infracțiuni.
ed detaliat:
cryptocurrențe precum btc , Bnb = "_ blank" class = "lar-auutomat-link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/ada" rel = "noopener"> ada și >/crypto/usdt "rel =" noopele.bitcoin.com/crypto/usdt "rel =" noopener " USDT găsit în valoare de 25.82.794 yen și întreținut pe schimburile de cripto -indiene și internaționale. Au fost cumpărați din venituri din infracțiuni.
"În timpul examinării, toate criptomonedele de mai sus ... transformate în Rupie indiană și transferate de la proprietarul monedelor în contul bancar care a fost atașat", spune Declarația ED.
Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți -ne în zona de comentarii de mai jos.
Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons