A Índia confisca ativos de US $ 162 milhões de moedas de criptomoeda.
A Índia confisca ativos de US $ 162 milhões de moedas de criptomoeda.
As diretorias de aplicação indiana têm em conexão com uma suspeita de fraude de criptomoeda. Estava envolvido, ativos no valor de cerca de US $ 5 milhões confiscados. Isso enganou os investidores em US $ 162 milhões. Os recursos do crime foram usados para comprar criptomoedas.
As autoridades indianas confiscarem ativos no caso presumido de fraude criptográfica
A Índia Directorias de aplicação (DE), uma autoridade financeira especializada do Ministério das Finanças, confiscou ativos no valor de 36,72 bilhões de rúpias (US $ 5 milhões) em conexão com a fraude de criptomoeda.
O pronto -socorro começou com a investigação do plano depois que um primeiro relatório de informações (FIR) foi registrado pela polícia de Kerala, de acordo com o Código Penal Indiano. Vários outros FIRs foram então registrados pela polícia em outros distritos.
O esquema inclui uma criptomoeda não especente chamada Morris Coin. Nishad e suas empresas lideraram uma primeira oferta de moeda (OIC) para a moeda e coletaram dinheiro dos investidores. O DE disse que realizou "eventos de publicidade na presença de celebridades" e usaram "sites impressionantes" para atrair investidores. A polícia disse que mais de 900 investidores foram enganados por 1200 milhões de rúpias.
O dinheiro arrecadado pelos investidores foi usado para comprar imóveis, criptomoedas e carros de luxo, bem como para pagar hotéis e resorts premium, afirmou o ed.
Os ativos confiscados pertencem a Nishad K. e seus funcionários. Isso inclui dinheiro em várias contas bancárias, terras e criptomoedas que foram compradas da renda de crimes.
o ed detalhado:
criptomoedas como eth , btc , bnb yfi, vocational training, Ada e Encontrado no valor de 25,82.794 ienes e mantido em trocas de criptografia indiana e internacional. Eles foram comprados da renda dos crimes.
"Durante o exame, todas as criptomoedas acima ... convertidas em rupie indiana e transferidas do proprietário das moedas para a conta bancária que foi anexada", diz a declaração de Ed.
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