Indija konfiskuoja 162 mln

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoriai turi dėl įtariamo kriptovaliutų sukčiavimo. Dalyvavo, turtas, kurio vertė apie 5 milijonus dolerių, konfiskuota moneta. Tai apgavo investuotojus 162 mln. USD. Pajamos iš nusikalstamumo buvo panaudotos kriptovaliutų pirkti.

Indijos valdžios institucijos konfiskuoja turtą numanomu kriptovaliutų sukčiavimo atveju

Indijos vykdytojų direktoriai (ED), specializuota Finansų ministerijos finansų institucija, konfiskavo turtą, kurio vertė 36,72 milijardo rupijų (5 mln. USD), susijusi su kriptovaliutų sukčiavimu.

ED pradėjo nuo plano tyrimo po to, kai Keralos policija užregistravo pirmąją informacijos ataskaitą (FIR) pagal Indijos baudžiamąjį kodeksą. Tada policija užregistravo keletą kitų eglių kituose rajonuose.

Į schemą įtraukta nenuosekli kriptovaliuta, vadinama „Morris Coin“. Nishadas ir jo įmonės vedė pirmąjį monetų monetų monetų pasiūlymą (ICO) ir surinko pinigus iš investuotojų. ED teigė, kad jie surengė „reklamos renginius, dalyvaujant įžymybėms“ ir naudojo „smogiančias svetaines“, kad pritrauktų investuotojus. Policija teigė, kad daugiau nei 900 investuotojų buvo apgauti 1200 milijonų rupijų.

Investuotojų surinkti pinigai buvo naudojami norint nusipirkti nekilnojamąjį turtą, kriptovaliutas ir prabangius automobilius, taip pat mokėti aukščiausios kokybės viešbučius ir kurortus, teigė ED.

Konfiskuotas turtas priklauso Nishad K. ir jo darbuotojams. Tai apima pinigus keliose banko sąskaitose, žemės ir kriptovaliutose, kurios buvo nupirktos iš pajamų iš nusikaltimų.

ED detalus:

Kriptovaliutos, tokios kaip eth , ada ir

Ką manote apie šį atvejį? Praneškite mums žemiau esančioje komentarų srityje.

>>

>

>

Kevinas Helmsas

>

Kevinas, Austrijos ekonomikos studentas, rado „Bitcoin“ 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos ir kriptografijos sąsaja.

bedy tikrinimas : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Populiaresnės naujienos

Jei praleidote