Intia takavarikoi 162 miljoonan dollarin kolikon kryptovaluutan sijoitusjärjestelmän varat

Intian täytäntöönpanoosastot ovat yhteydessä epäiltyyn kryptovaluuttapetokseen. Oli mukana, noin 5 miljoonan dollarin takavarikoidun kolikon arvoinen omaisuuserät. Tämä on pettänyt sijoittajia 162 miljoonalla dollarilla. Rikostuotot käytettiin kryptovaluuttojen ostamiseen.

Intian viranomaiset takavarikoivat varat oletetussa kryptopetoksissa

Intian valvontaosastot (ED), valtiovarainministeriön erikoistunut valtiovarain, on takavarikoinut 36,72 miljardin rupian arvon arvon Cryptocurrency -petoksen yhteydessä.

ED aloitti suunnitelman tutkinnassa sen jälkeen, kun Keralan poliisi rekisteröi ensimmäisen tietoraportin (FIR) Intian rikoslain mukaisesti. Poliisi rekisteröi sitten useita muita kuusia muilla alueilla.

Järjestelmä sisältää epäilemattoman kryptovaluutan, nimeltään Morris -kolikko. Nishad ja hänen yrityksensä johtivat kolikon ensimmäisen kolikon tarjouksen (ICO) ja keräsivät rahaa sijoittajilta. Ed kertoi pitävänsä "mainontatapahtumia kuuluisuuksien läsnäollessa" ja käyttivät "silmiinpistäviä verkkosivustoja" sijoittajien houkuttelemiseen. Poliisin mukaan 1200 miljoonaa rupiaa peitti yli 900 sijoittajaa.

Sijoittajien keräämiä rahaa käytettiin kiinteistöjen, kryptovaluuttojen ja luksusautojen ostamiseen sekä maksamaan premium -hotelleja ja lomakohteita, ED totesi.

takavarikoidut varat kuuluvat Nishad K .: lle ja hänen työntekijöilleen. Tähän sisältyy rahaa useille pankkitileille, maa- ja kryptovaluutoille, jotka ostettiin tuloista rikoksista.

ED yksityiskohtainen:

kryptovaluudet, kuten eth , btc , bnb yfi, wanctions, wangn = < "_ tyhjä" class = "Lar-Automated-Link" Href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/ada" rel = "nopener"> ada ja Löysi 25,82,794 jeniä ja ylläpidetty intialaisissa ja kansainvälisissä salausvaihtoissa. Ne ostettiin tuloista rikoksista.

"Tutkimuksen aikana kaikki edellä mainitut kryptovaluutat ... muutettiin Intian rupieksi ja siirrettiin kolikoiden omistajalta liitettyyn pankkitilille", ED: n julistus sanoo.

Mitä mieltä olet tästä tapauksesta? Kerro meille alla olevalla kommentti -alueella.

Kevin Helms

Kevin, itävaltalaisen taloustieteen opiskelija, löysi Bitcoinin vuonna 2011 ja on siitä lähtien ollut evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoin -tietoturva, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkkovaikutukset ja talouden ja salauksen välinen rajapinta.
>

bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Suositummat uutiset

Jos unohdat sen