India konfiskeerib 162 miljoni dollari suuruse mündi krüptovaluuta investeeringute skeemi reguleerimise vara
India konfiskeerib 162 miljoni dollari suuruse mündi krüptovaluuta investeeringute skeemi reguleerimise vara
India jõustamisdirektoraadid on seoses kahtlustatava krüptovaluutapettustega. Oli kaasatud, umbes 5 miljoni dollari väärtuses konfiskeeritud mündi väärtuses varasid. See on petnud investoreid 162 miljoni dollari võrra. Kuritegevuse saadud tulu kasutati krüptovaluutade ostmiseks.
India võimud konfiskeerivad varad krüptopettuste eeldatava juhtumi korral
India jõustamisdirektorid (ED), rahandusministeeriumi spetsialiseerunud rahandusasutus, on krüptovaluutapettustega seotud vara väärtuses 36,72 miljardit ruupiat (5 miljonit dollarit).
ED alustas plaani uurimisega pärast seda, kui Kerala politsei registreeris vastavalt India kriminaalkoodeksile esimese teabearuande (FIR). Seejärel registreeris politsei veel mitmeid FIRS -i teistes linnaosades.
Skeem sisaldab ebapiisavat krüptovaluutat, mida nimetatakse Morrise müntiks. Nishad ja tema ettevõtted juhtisid mündi jaoks esimese mündipakkumise (ICO) ja kogusid investoritelt raha. ED ütles, et nad pidasid "reklaamiüritusi kuulsuste juuresolekul" ja kasutasid investorite meelitamiseks "silmatorkavaid veebisaite". Politsei teatas, et üle 900 investori pettis 1200 miljonit ruupiat.
Investorite kogutud raha kasutati kinnisvara, krüptovaluutade ja luksusautode ostmiseks, samuti premiumhotellide ja kuurortide maksmiseks, teatas ED.
Konfiskeeritud varad kuuluvad Nishad K. ja tema töötajatele. See hõlmab raha mitmele pangakontole, maale ja krüptovaluutadele, mis osteti kuritegudest sissetulekutest.
ED detail:
krüptovaluutad, näiteks eth , btc , ada ja USDT leiti väärt 25,82,794 jeeni ja mida hooldatakse India ja rahvusvaheliste krüptovahetustega. Neid osteti kuritegude sissetulekust.
"Eksami ajal muudeti kõik ülaltoodud krüptovaluutad ... India rupiks ja viidi müntide omanikult üle lisatud pangakontole," seisab ED -deklaratsioonis.
Mida arvate sellest juhtumist? Andke meile allolevas kommentaaride piirkonnas teada.
Kevin Helms
Austria majanduse tudeng
Kevin leidis Bitcoini 2011. aastal ja on sellest ajast alates olnud evangelist. Tema huvid seisnevad Bitcoini turvalisuses, avatud lähtekoodiga süsteemide, võrguefektide ning majanduse ja krüptograafia vahelises liides.
Bedy kontrollimine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons