India confisca activos de $ 162 millones en la regulación del esquema de inversión de criptomonedas de monedas
India confisca activos de $ 162 millones en la regulación del esquema de inversión de criptomonedas de monedas
Las Direcciones de Control de la India tienen en relación con un presunto fraude de criptomonedas. Estuvo involucrado, activos por valor de alrededor de $ 5 millones de monedas confiscadas. Esto ha engañado a los inversores por $ 162 millones. Los ingresos del crimen se usaron para comprar criptomonedas.
Las autoridades indias confisionan los activos en el presunto caso de fraude criptográfico
India Directionates (ED), una autoridad financiera especializada del Ministerio de Finanzas, ha confiscado activos por valor de 36.72 mil millones de rupias ($ 5 millones) en relación con el fraude de criptomonedas.
El ED comenzó con la investigación del plan después de que la policía de Kerala registró un primer informe de información (FIR) de acuerdo con el Código Penal de la India. Varios otros FIR fueron registrados por la policía en otros distritos.
El esquema incluye una criptomoneda inesgiosa llamada Morris Coin. Nishad y sus compañías lideraron una primera oferta de monedas (ICO) para la moneda y recaudaron dinero de los inversores. El ED dijo que celebraron "eventos publicitarios en presencia de celebridades" y usaron "sitios web llamativos" para atraer inversores. La policía dijo que más de 900 inversores fueron engañados por 1200 millones de rupias.
El dinero recaudado por los inversores se utilizó para comprar bienes raíces, criptomonedas y automóviles de lujo, así como para pagar hoteles y resorts premium, declaró el Ed.
Los activos confiscados pertenecen a Nishad K. y sus empleados. Esto incluye dinero en varias cuentas bancarias, tierras y criptomonedas que se compraron con ingresos de delitos.
El Ed detallado:
criptomonedas como eth , btc , bnb yfi, vociation,
"Durante el examen, todas las criptomonedas anteriores ... convertidas en rupie india y transferido del propietario de las monedas a la cuenta bancaria que se adjuntó", dice la declaración de ED.
¿Qué piensas de este caso? Háganos saber en el área de comentarios a continuación.
Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons