Indie zabavuje aktiva ve výši 162 milionů USD na kryptoměnu Investiční systém-regulace

Indické donucovací ředitele mají v souvislosti s podezřelým podvodem kryptoměny. Byl zapojen, aktiva v hodnotě kolem 5 milionů dolarů zabavená mince. To oklamalo investory o 162 milionů dolarů. Výtěžek ze zločinu byl použit na nákup kryptoměn.

Indické úřady zabavují aktiva v předpokládaném případě krypto podvodů

India Enforcement Director (ED), specializovaný finanční úřad Ministerstva financí, zabavil aktiva v souvislosti s podvodem s kryptoměnou v souvislosti s 36,72 miliardami rupií (5 milionů USD).

ED začala vyšetřováním plánu poté, co byla první informační zpráva (FIR) zaregistrována policií Kerala v souladu s indickým trestním zákonem. Policie poté byla zaregistrována několik dalších FIR v jiných okresech.

Schéma obsahuje nespektivní kryptoměnu zvanou Morris Coin. Nishad a jeho společnosti vedli první nabídku mincí (ICO) pro minci a shromáždili peníze od investorů. ED uvedla, že pořádaly „reklamní akce za přítomnosti celebrit“ a použily „výrazné webové stránky“ k přilákání investorů. Policie uvedla, že více než 900 investorů bylo oklamáno 1200 milionů rupií.

Peníze shromážděné investory byly použity na nákup nemovitostí, kryptoměn a luxusních automobilů a také na placení prémiových hotelů a letovisek, uvedl ED.

Zabavená aktiva patří Nishadu K. a jeho zaměstnancům. To zahrnuje peníze na několika bankovních účtech, pozemcích a kryptoměnách, které byly zakoupeny z příjmů z trestných činů.

ed podrobně:

Kryptocerrence, jako je eth , btc , bnb , , yfi = worage, , , , , , ada a zjistil, že v hodnotě 25,82,794 jenu a udržuje se na indických a mezinárodních kryptoměch. Byly zakoupeny z příjmu z zločinů.

"Během zkoušky se všechny výše uvedené kryptoměny ... přeměněny na indickou rupie a převedeny z majitele mincí na bankovní účet, který byl připojen," říká prohlášení ED.

Co si o tomto případě myslíte? Dejte nám vědět v níže uvedené oblasti komentářů.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomiky, našel bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, systémy s otevřeným zdrojovým kódem, síťové efekty a rozhraní mezi ekonomikou a kryptografií.

Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

více populárních zpráv

Pokud jste to zmeškali