Индия конфискува активи на схема за инвестиционна схема за криптовалути в размер на 162 милиона долара

Индийските изпълнителни директори имат във връзка със съмнение за измама с криптовалута. Участваха, активи на стойност около 5 милиона долара конфискувани монети. Това е измамило инвеститорите с 162 милиона долара. Постъпленията от престъпността бяха използвани за закупуване на криптовалути.

Индийските власти конфискуват активи в предполагаемия случай на криптовалута

Индийските директори за изпълнение (ED), специализиран орган за финансиране на Министерството на финансите, има конфискувани активи на стойност 36,72 милиарда рупии (5 милиона долара) във връзка с измама с криптовалута.

ЕД започна с разследването на плана, след като първият информационен доклад (FIR) беше регистриран от полицията в Керала в съответствие с Индийския наказателен кодекс. След това няколко други FIR са регистрирани от полицията в други райони.

Схемата включва неуспешна криптовалута, наречена Morris Coin. Нишад и неговите компании поведоха първа оферта за монети (ICO) за монетата и събраха пари от инвеститори. ЕД каза, че те провеждат „рекламни събития в присъствието на известни личности“ и са използвали „поразителни уебсайтове“, за да привличат инвеститори. Полицията заяви, че над 900 инвеститори са били измамени от 1200 милиона рупии.

Парите, събрани от инвеститорите, бяха използвани за закупуване на недвижими имоти, криптовалути и луксозни автомобили, както и за плащане на премиум хотели и курорти, заяви ЕД.

Конфискуваните активи принадлежат на Нишад К. и неговите служители. Това включва пари по няколко банкови сметки, земя и криптовалути, които са закупени от доходи от престъпления.

ЕД подробно:

криптовалути като btc , bnb "_ blank" class = "lar-automated-link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/ada" rel = "noopener"> ada и usapen Намерено на стойност 25.82.794 йени и поддържан на индийски и международни криптовалути. Те бяха закупени от доходите от престъпления.

"По време на изпита всички горепосочени криптовалути ... преобразувани в индийска рупи и прехвърлени от собственика на монетите в банковата сметка, която е била прикачена", се казва в декларацията на ЕД.

Какво мислите за този случай? Уведомете ни в областта на коментарите по -долу.

Кевин Хелмс

Кевин, студент по австрийската икономика, открива биткойн през 2011 г. и оттогава е евангелист. Интересите му се крият в сигурността на биткойн, системите с отворен код, мрежовите ефекти и интерфейса между икономиката и криптографията.

bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons