V roku 2021 prepadlo rekordných 14 miliárd dolárov do kriminálnych krypto peňaženky

V roku 2021 zločinci používali na nezákonné účely záznam o kryptomenách, ale celkový rast trhov pre digitálne aktíva prekročil zvýšenie podvodu.

Suma krypto, ktorá bola zaslaná na adresy známych zločineckých združení, sa minulý rok zvýšila na rekord 14 miliárd dolárov a podľa dátovej spoločnosti ChainAlysi sa viac ako zdvojnásobila v porovnaní s rokom 2020.

bol

, Ransomware a krádež minulý rok vzrástol v amerických dolároch o 79 percent, ale celkový trh vzrástol o 550 percent, pričom v roku 2021 v roku 2021 v hodnote 15,8 bilióna dolárov v hodnote 15,8 bilióna dolárov. To znamená, že relatívny podiel nezákonných aktivít klesol na rekordnú nízku.

"Ročné trendy to naznačujú.

„Pretože rast legitímneho využívania kryptomeny ďaleko presahuje rast trestného používania, podiel nezákonných činností v objeme transakcií kryptomen na 0,15 percenta nebol nikdy taký nízky,“ dodal Grauer. Vo svojej predchádzajúcej štúdii sa reintalýza odhadovala, že z nelegitímnych dôvodov sa uskutočnilo 0,34 % transakcií kryptomeny.

Napriek tomuto trendu zostávajú trhy s kryptomenami veľmi riskantné pre investorov. Investori stáli podvody s kryptomenami celkom 7,8 miliárd dolárov a v roku 2021 boli ukradnuté kryptomeny v hodnote približne 3,2 miliardy dolárov, čo zodpovedá zvýšeniu o 516 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom

V januári obsahovali nelegálne adresy kryptomeny v hodnote viac ako 10 miliárd dolárov, vypočítaná reťazová analýza.

Úrady činné v trestnom konaní a orgány dohľadu sa zlepšili v boji proti trestnému činu s bitcoínmi a inými kryptomenami, ale zhromažďujú nové trhy, ako sú decentralizované financie alebo defi, ktoré ponúkajú trestné príležitosti na umývanie peňazí a ukradnutie peňazí.

Viac ako 100 miliárd dolárov vo fondoch je viazaných na trhoch defici, na ktorých algoritmy spracúvajú všetky transakcie a medzi stranami neexistuje žiadna ľudská interakcia. Päť časový rast tejto oblasti v minulom roku vytvoril bohatú poľovnícku oblasť pre krádež a podvody, ako napríklad „Rugpulls“, v ktorom podvodníci dostanú investori investovali peniaze do nového tokenu skôr, ako zmiznú.

Tieto podvody stoja minulý rok investorov 2,8 miliardy dolárov. Krádeže sa tiež zvýšili, pričom približne 2,2 miliardy dolárov sa ukradli z defektných udalostí, čo zodpovedá nárastu o 1 330 percent v porovnaní s rokom 2020. Jedným z príkladov bol prepad v polygóne v hodnote 600 miliónov dolárov, ktorý bol zavolaný hacker, pán White, neskôr.

Elliptic, ďalšia špecializovaná spoločnosť pre údaje o kryptomenii, v novembri vypočítala, že investori minulý rok stratili vo výške 12 miliárd dolárov v finančných prostriedkoch.

"Keďže DeFI ďalej rozrástol, vyvinul sa aj problém s ukradnutými fondmi.

Na konci októbra urobila banka pre medzinárodnú náhradu platby prvým krokom, aby poskytla trhy DeFI pod dohľadom dohľadu nad načrtnutím plánov, aby sa prevádzkovatelia takýchto obchodných miest dodržiavali predpismi v boji proti praniu prania peňazí.