În 2021, recordul de 14 miliarde de dolari a curge în portofele criptoase criminale

În 2021, infractorii au folosit o înregistrare a criptomonedelor în scopuri ilegale, dar creșterea totală a piețelor pentru activele digitale a depășit creșterea fraudei.

Suma Crypto, care a fost trimisă la adresele unor cunoscute asociații criminale, a ajuns la un record de 14 miliarde de dolari anul trecut și a fost mai mult decât dublat comparativ cu 2020, potrivit companiei de date Chainalysi.

a fost

, ransomware -ul și furtul anul trecut au crescut în dolari americani cu 79 la sută, dar piața totală a crescut cu 550 la sută, criptomonedele în valoare de 15,8 trilioane de dolari în 2021. Aceasta înseamnă că ponderea relativă a activităților ilegale a scăzut la un nivel record.

"Tendințele anuale sugerează că.

"De la creșterea utilizării legitime a criptomonedelor depășește cu mult creșterea utilizării penale, proporția de activități ilegale în volumul tranzacției de criptomonede la 0,15 la sută nu a fost niciodată atât de scăzut", a adăugat Grauer. În studiul său anterior, Chainalsis a estimat că 0,34 la sută din tranzacțiile de criptocurrency au fost făcute din motive nelegitime.

În ciuda tendinței, piețele criptomonedelor rămân foarte riscante pentru investitori. Investitorii au costat frauda cu criptomonedele în total 7,8 miliarde de dolari, iar în 2021 criptomonede în valoare de aproximativ 3,2 miliarde de dolari americani au fost furate, ceea ce corespunde unei creșteri de 516 la sută față de anul precedent

În ianuarie, adresele ilegale conțineau criptomonede în valoare de peste 10 miliarde de dolari, calculate în lanț.

autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de supraveghere au devenit mai bune în combaterea criminalității cu Bitcoin și alte criptomonede, dar colectează noi piețe, cum ar fi finanțele descentralizate sau Defi, care oferă oportunități criminale de a spăla bani și de a fura bani.

mai mult de 100 de miliarde de dolari în fonduri sunt obligate pe piețele defi pe care algoritmi procesează toate tranzacțiile și nu există interacțiune umană între părți. Creșterea de cinci timp a acestei zone anul trecut a creat o zonă de vânătoare bogată pentru furturi și fraude, cum ar fi „Rugpulls”, în care fraudatorii obțin investitori să investească bani într -un nou jeton înainte de a dispărea.

Aceste fraude au costat investitorii 2,8 miliarde de dolari anul trecut. De asemenea, furtul au crescut, cu aproximativ 2,2 miliarde de dolari furați de evenimentele defecte, ceea ce corespunde unei creșteri de 1.330 la sută comparativ cu 2020. Un exemplu a fost scăderea de 600 de milioane de dolari în rețeaua poligonului, pe care hackerul, domnul White a fost numit, ulterior a revenit.

eliptic, o altă companie specializată pentru datele de criptocurrency, calculată în noiembrie că investitorii au pierdut anul trecut 12 miliarde de dolari în fonduri.

"Deoarece Defi a crescut în continuare, s -a dezvoltat și problema cu fondurile furate.

La sfârșitul lunii octombrie, Banca pentru compensații internaționale de plată a făcut primul pas pentru a furniza piețele defi sub supraveghere de supraveghere, prin prezentarea planurilor de a face operatorii unor astfel de locuri de tranzacționare pentru a respecta reglementările pentru combaterea spălării banilor.