W 2021 r. Rekordowe 14 miliardów dolarów wpadło do portfeli kryptowalutowych

W 2021 r. Przestępcy wykorzystali rejestr kryptowalut do nielegalnych celów, ale całkowity wzrost rynków aktywów cyfrowych przekroczył wzrost oszustwa.

Ilość kryptowalut, która została wysłana na adresy znanych stowarzyszeń przestępczych, wzrosła do rekordu 14 miliardów dolarów w zeszłym roku i wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z 2020 r., Według firmy danych Chainalysi.

był

, oprogramowanie ransomware i kradzież w ubiegłym roku wzrosły w dolarach amerykańskich o 79 procent, ale ogólny rynek wzrósł o 550 procent, z kryptowalutami o wartości 15,8 bln USD w 2021 r. Oznacza to, że względny udział nielegalnych działań spadł do rekordowego niskiego poziomu.

”roczne trendy sugerują, że.

„Ponieważ wzrost uzasadnionego użycia kryptowalut znacznie przekracza wzrost użytku przestępczego, odsetek nielegalnych działań w objętości transakcji kryptowalut o 0,15 procent nigdy nie był tak niski”, dodał Grauer. W swoim poprzednim badaniu Chainalysis oszacował, że 0,34 procent transakcji kryptowalutowych zostało dokonanych z nielegalnych powodów.

Pomimo trendu rynki kryptowalut pozostają bardzo ryzykowne dla inwestorów. Inwestorzy kosztują oszustwo za kryptowaluty w sumie 7,8 miliarda dolarów, aw 2021 r. Kryptowalut o wartości około 3,2 miliarda dolarów amerykańskich zostały skradzione, co odpowiada wzrostowi o 516 procent w porównaniu z poprzednim rokiem

W styczniu nielegalne adresy zawierały kryptowaluty o wartości ponad 10 miliardów dolarów, obliczonej łańcucha.

Organy ścigania i organy nadzorcze stały się lepsze w zwalczaniu przestępczości z bitcoinami i innymi kryptowalutami, ale zbierają nowe rynki, takie jak zdecentralizowane finanse lub defi, które oferują przestępcze możliwości mycia pieniędzy i kradzieży pieniędzy.

Ponad 100 miliardów dolarów funduszy jest związanych na rynkach Defi, na których algorytmy przetwarzają wszystkie transakcje i nie ma interakcji między stronami. Pięciokrotny wzrost tego obszaru w zeszłym roku stworzył bogaty obszar polowań na kradzieże i oszustwa, takie jak „rugpulls”, w którym oszuści zabierają inwestorów inwestujących pieniądze w nowy token, zanim znikną.

Te oszustwa kosztują inwestorów 2,8 miliarda dolarów w zeszłym roku. Kradzieże również wzrosły, a około 2,2 miliarda dolarów zostało skradzione z zdarzeń wad, co odpowiada wzrostowi o 1330 procent w porównaniu do 2020 r. Jednym z przykładów był spadek o wartości 600 milionów dolarów w sieci Polygon, którą haker, Mr White, później powrócił.

Elliptic, kolejna wyspecjalizowana firma danych o kryptowalutach, obliczona w listopadzie, że inwestorzy stracili w ubiegłym roku 12 miliardów dolarów funduszy.

"Ponieważ defi rozwijało się dalej, rozwinął się również problem ze skradzionymi funduszami.

Pod koniec października bank dla międzynarodowych odszkodowania płatności stał się pierwszym krokiem w celu zapewnienia rynków Defi pod nadzorem nadzorczym poprzez nakreślenie planów uczynienia operatorów takich miejsc handlowych, które są zgodne z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy.

Źródło: