In 2021 stroomde recordbrekende $ 14 miljard in criminele crypto-portefeuilles

In 2021 gebruikten criminelen een record van cryptocurrencies voor illegale doeleinden, maar de totale groei van de markten voor digitale activa overtrof de toename van fraude.

Het bedrag van crypto, dat werd gestuurd naar de adressen van bekende criminele verenigingen, steeg vorig jaar tot een record van $ 14 miljard en is meer dan verdubbeld in vergelijking met 2020, volgens de databedrijf van de Chainalysi.

was

, ransomware en diefstal vorig jaar stegen in Amerikaanse dollars met $ 79 procent, maar de totale markt groeide met 550 procent, met cryptocurrencies ter waarde van $ 15,8 biljoen in 2021. Dit betekent dat het relatieve aandeel van illegale activiteiten is gedaald tot een record laag.

"De jaarlijkse trends suggereren dat.

"Omdat de groei van het legitieme gebruik van cryptocurrencies de groei van crimineel gebruik ver overschrijdt, is het aandeel van illegale activiteiten in het transactievolume van cryptocurrencies met 0,15 procent nog nooit zo laag geweest," voegde Grauer toe. In zijn vorige studie schatte kettingalyse dat 0,34 procent van de cryptocurrency -transacties om onwettige redenen werd gedaan.

Ondanks de trend blijven de cryptocurrency -markten zeer riskant voor beleggers. Beleggers kosten fraude met cryptocurrencies in totaal $ 7,8 miljard, en in 2021 werden cryptocurrencies met een waarde van ongeveer 3,2 miljard dollar gestolen, wat overeenkomt met een toename van 516 procent in vergelijking met het voorgaande jaar

In januari bevatten illegale adressen cryptocurrencies met een waarde van meer dan $ 10 miljard, berekende kettingalyse.

Wetshandhavingsinstanties en toezichthoudende autoriteiten zijn beter geworden in het bestrijden van criminaliteit met bitcoin en andere cryptocurrencies, maar ze verzamelen nieuwe markten zoals gedecentraliseerde financiën of defi die criminele kansen bieden om geld te wassen en geld te stelen.

Meer dan $ 100 miljard aan fondsen is gebonden in defi -markten waarop algoritmen alle transacties verwerken en er is geen menselijke interactie tussen de partijen. De vijf -time groei van dit gebied vorig jaar heeft een rijk jachtgebied gecreëerd voor diefstallen en fraude zoals "Rugpulls", waarin fraudeurs beleggers in een nieuw token in een nieuw token investeren voordat ze verdwijnen.

Deze fraude kostte vorig jaar $ 2,8 miljard $ 2,8 miljard. Diefstallen zijn ook toegenomen, met ongeveer $ 2,2 miljard die wordt gestolen uit defectgebeurtenissen, wat overeenkomt met een toename van 1.330 procent vergeleken met 2020. Een voorbeeld was de $ 600 miljoen inch.

elliptisch, een ander gespecialiseerd bedrijf voor cryptocurrency -gegevens, berekend in november dat beleggers vorig jaar $ 12 miljard aan fondsen verloren.

"Aangezien Defi verder is gegroeid, is het probleem met gestolen fondsen ook ontwikkeld.

Eind oktober heeft de Bank for International Payment Compensation de eerste stap gezet om de Defi -markten te verstrekken onder toezicht toezicht door plannen te schetsen om de exploitanten van dergelijke handelsplaatsen te maken om te voldoen aan de voorschriften om het witwassen van geld te bestrijden.