2021. gadā rekordlieli 14 miljardi USD ieplūda noziedzīgā kriptovados

2021. gadā noziedznieki nelikumīgiem mērķiem izmantoja kriptovalūtu reģistru, bet kopējais digitālo aktīvu tirgus pieaugums pārsniedza krāpšanas pieaugumu.

Kripto daudzums, kas tika nosūtīts uz pazīstamu noziedzīgu asociāciju adresēm, pagājušajā gadā pieauga līdz 14 miljardu dolāru vērtībai un ir vairāk nekā divkāršojies, salīdzinot ar 2020. gadu, liecina Chainalysi datu uzņēmums.

bija

, izpirkuma programmatūra un zādzība pagājušajā gadā ASV dolāros pieauga par 79 procentiem, bet kopējais tirgus pieauga par 550 procentiem, un kriptovalūtas 2021. gadā ir 15,8 triljonu USD vērtībā. Tas nozīmē, ka relatīvā nelikumīgo darbību daļa ir samazinājusies līdz zemāk.

"Gada tendences to liecina.

"Tā kā kriptovalūtu likumīgās lietošanas pieaugums ievērojami pārsniedz kriminālās izmantošanas pieaugumu, nelegālo darbību īpatsvars kriptovalūtu darījumu apjomā 0,15 procentos nekad nav bijis tik zems," piebilda Grauers. Iepriekšējā pētījumā Chainalysis lēš, ka nelikumīgu iemeslu dēļ tika veikti 0,34 procenti kriptovalūtas darījumu.

Neskatoties uz tendenci, kriptovalūtu tirgi investoriem joprojām ir ļoti riskanti. Investori maksā krāpšanu ar kriptovalūtām kopumā 7,8 miljardi USD, un 2021. gadā tika nozagti kriptovalūtas, kuru vērtība bija aptuveni 3,2 miljardi ASV dolāru, kas atbilst pieaugumam par 516 procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu

Janvārī nelikumīgās adresēs bija kriptovalūtas vairāk nekā 10 miljardu dolāru vērtībā, aprēķināta ķēdes analīze.

Tiesībaizsardzības iestādes un uzraudzības iestādes ir kļuvušas labākas, apkarojot noziedzību ar Bitcoin un citām kriptovalūtām, taču tās savāc jaunus tirgus, piemēram, decentralizētas finanses vai DEFI, kas piedāvā kriminālas iespējas mazgāt naudu un nozagt naudu.

Vairāk nekā 100 miljardu dolāru fondi ir saistīti ar defi tirgiem, kuros algoritmi apstrādā visus darījumus, un starp pusēm nav cilvēku mijiedarbības. Piecu gadu izaugsme šajā apgabalā pagājušajā gadā ir izveidojusi bagātīgu medību zonu zādzībām un krāpšanai, piemēram, "Rugpulls", kurās krāpnieki iegūst investorus, kas iegulda naudu jaunā marķierā, pirms viņi pazūd.

Šīs krāpšanas ieguldītājiem pagājušajā gadā maksā 2,8 miljardus dolāru. Ir arī palielinājušās zādzības, un no defektu notikumiem tiek nozagti aptuveni 2,2 miljardi USD, kas atbilst pieaugumam par 1330 procentiem, salīdzinot ar 2020. gadu. Viens piemērs bija 600 miljonu ASV dolāru kritums daudzstūra tīklā, kuru hakeris, baltais kungs tika saukts, vēlāk atgriezās.

Elliptic, vēl viens specializēts uzņēmums kriptovalūtas datiem, novembrī aprēķināja, ka investori pagājušajā gadā zaudēja 12 miljardu dolāru līdzekļus.

"Tā kā DEFI ir kļuvis tālāk, ir attīstījusies arī zagtu fondu problēma.

Oktobra beigās Starptautisko maksājumu kompensācijas banka veica pirmo soli, lai nodrošinātu DEFI tirgus uzraudzības uzraudzībā, ieskicējot plānus izveidot šādu tirdzniecības vietu operatoriem, lai ievērotu noteikumus, lai apkarotu naudas atmazgāšanu.