2021 m

2021 m. Nusikaltėliai neteisėtais tikslais naudojo kriptovaliutų įrašą, tačiau bendras skaitmeninio turto rinkų augimas viršijo sukčiavimo padidėjimą.

kriptovaliutų suma, kuri buvo išsiųsta žinomų nusikalstamų asociacijų adresais, pernai pakilo iki 14 milijardų dolerių rekordo ir padidėjo daugiau nei dvigubai, palyginti su 2020 m., Remiantis „Chainalysi“ duomenų bendrove.

buvo

, „Ransomware“ ir vagystės praėjusiais metais padidėjo JAV doleriais 79 procentais, tačiau bendra rinka išaugo 550 procentų, o kriptovaliutos, kurių vertė siekia 15,8 trilijono USD 2021 m., Tai reiškia, kad santykinė nelegalios veiklos dalis sumažėjo iki rekordinės.

"Metinės tendencijos rodo, kad.

„Nuo tada, kai legalus kriptovaliutų naudojimo augimas žymiai viršija nusikalstamo naudojimo augimą, nelegalios veiklos dalis kriptovaliutų sandorių apimtyje - 0,15 proc. - niekada nebuvo toks mažas“, - pridūrė Graueris. Ankstesniame savo tyrime „ChainAsity“ apskaičiavo, kad 0,34 proc. Kriptovaliutų operacijų buvo sudaryta dėl neteisėtų priežasčių.

Nepaisant tendencijos, kriptovaliutų rinkos investuotojams išlieka labai rizikingos. Investuotojai sukčiavo sukčiavimą su kriptovaliutomis iš viso 7,8 milijardo JAV dolerių, o 2021 m.

Sausio mėn. Nelegaliuose adresuose buvo daugiau nei 10 milijardų dolerių vertės kriptovaliutos, apskaičiuota grandininė analizė.

Teisėsaugos valdžios institucijos ir priežiūros institucijos tapo geresnės kovoti su nusikalstamumu su „Bitcoin“ ir kitomis kriptovaliutomis, tačiau jos renka naujas rinkas, tokias kaip decentralizuoti finansai ar defi, siūlančios nusikalstamas galimybes plauti pinigus ir pavogti pinigus.

Daugiau nei 100 milijardų JAV dolerių lėšų yra surišti DEFI rinkose, kuriose algoritmai apdoroja visus sandorius ir tarp šalių nėra jokios žmonių sąveikos. Penki laiko augimas praėjusiais metais sukūrė turtingą vagysčių ir sukčiavimų, tokių kaip „registracijos“, medžioklės sritį, kurioje sukčiai investuotojai verčia investuotojus investuoti pinigus į naują ženklą, kol jie neišnyks.

Šie sukčiavimai pernai kainavo 2,8 milijardo dolerių investuotojams. Vagystės taip pat padidėjo: iš defektų įvykių buvo pavogta apie 2,2 milijardo dolerių, o tai atitinka 1 330 procentų padidėjimą, palyginti su 2020 m. Vienas pavyzdys buvo 600 milijonų dolerių vertės nuosmukis daugiakampio tinkle, kurį įsilaužėlis, ponas White'as buvo vadinamas, vėliau grąžintas.

elipsė, dar viena specializuota kriptovaliutų duomenų įmonė, lapkričio mėn. Apskaičiuota, kad investuotojai pernai prarado 12 milijardų dolerių lėšų.

„Kadangi DEFI išaugo toliau, taip pat išsivystė pavogtų lėšų problema.

Spalio pabaigoje tarptautinės mokėjimo kompensacijos bankas padarė pirmąjį žingsnį, kad būtų užtikrinta DEFI rinkų priežiūra, prižiūrint planus, kaip priversti tokių prekybos vietų operatorius laikytis taisyklių kovojant su pinigų plovimu.