Nel 2021, $ 14 miliardi da record fluirono nei portafogli di criptovalute criminali

La quantità di criptovaluta, che è stata inviata agli indirizzi di ben note associazioni criminali, è salita a un record di $ 14 miliardi l'anno scorso e è più che raddoppiata rispetto al 2020, secondo la società di dati di Chainalysi.

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, ransomware e furto l'anno scorso sono aumentati in dollari USA di $ 79 per cento, ma il mercato complessivo è cresciuto del 550 percento, con criptovalute per un valore di $ 15,8 trilioni nel 2021. Ciò significa che la quota relativa delle attività illegali è diminuita a un minimo record.

"Le tendenze annuali suggeriscono questo.

"Dalla crescita dell'uso legittimo di criptovalute supera di gran lunga la crescita dell'uso penale, la percentuale di attività illegali nel volume delle transazioni di criptovalute allo 0,15 per cento non è mai stata così bassa", ha aggiunto Grauer. Nel suo studio precedente, la catena della catena ha stimato che lo 0,34 per cento delle transazioni di criptovaluta fosse stato effettuato per motivi illegittimi.

Nonostante la tendenza, i mercati della criptovaluta rimangono molto rischiosi per gli investitori. Gli investitori costano frode con criptovalute per un totale di $ 7,8 miliardi e nel 2021 sono state rubate criptovalute del valore di circa 3,2 miliardi di dollari, il che corrisponde ad un aumento del 516 percento rispetto all'anno precedente

A gennaio, gli indirizzi illegali contenevano criptovalute per un valore di oltre $ 10 miliardi, la catena calcolata.

Le autorità delle forze dell'ordine e le autorità di vigilanza sono migliorate nella lotta al crimine con Bitcoin e altre criptovalute, ma raccolgono nuovi mercati come finanze decentralizzate o DEFI che offrono opportunità penali per lavare il denaro e rubare denaro.

Più di $ 100 miliardi di fondi sono vincolati nei mercati DEFI su cui gli algoritmi elaborano tutte le transazioni e non vi sono interazioni umane tra le parti. La crescita in cinque volte di quest'area dell'anno scorso ha creato una ricca area di caccia per furti e frodi come "rugpulls", in cui i truffatori fanno sì che gli investitori investino denaro in un nuovo token prima di scomparire.

Queste frodi costano investitori $ 2,8 miliardi l'anno scorso. Anche i furti sono aumentati, con circa 2,2 miliardi di dollari rubati da eventi di difetto, che corrisponde ad un aumento dell'1,330 per cento rispetto al 2020. Un esempio era il crollo da 600 milioni di dollari nella rete poligonale, che è stato chiamato l'hacker, il Mr White, in seguito è tornato.

Elliptic, un'altra società specializzata per i dati di criptovaluta, calcolata a novembre che gli investitori hanno perso $ 12 miliardi di fondi l'anno scorso.

"Poiché DEFI è cresciuto ulteriormente, il problema con i fondi rubati si è anche sviluppato.

Alla fine di ottobre, la banca per il risarcimento dei pagamenti internazionali ha fatto il primo passo per fornire i mercati DEFI sotto la supervisione della vigilanza delineando i piani per rendere gli operatori di tali luoghi commerciali per conformarsi ai regolamenti per combattere il riciclaggio di denaro.