2021-ben a rekordszintű 14 milliárd dolláros büntetőjogi kripto pénztárcákba áramlott

2021 -ben a bűnözők illegális célokra használták a kriptovaluták nyilvántartását, ám a digitális eszközök piacának teljes növekedése meghaladta a csalás növekedését.

A Chainalysi adatszolgáltatója szerint a Chainalysi adattársaság szerint a kriptográfia mennyisége, amelyet a közismert bűnügyi szövetségek címére küldtek, a tavalyi 14 milliárd dolláros rekordra emelkedett.

A

, a ransomware és a lopás tavaly dollárban 79 % -kal nőtt, de a teljes piac 550 százalékkal nőtt, a kriptovaluták 2021 -ben 15,8 trillió dollár értékben. Ez azt jelenti, hogy az illegális tevékenységek relatív részesedése rekordszintű.

"Az éves trendek ezt sugallják.

"Mivel a kriptovaluták törvényes felhasználásának növekedése messze meghaladja a bűncselekmény növekedését, az illegális tevékenységek aránya a kriptovaluták tranzakciós mennyiségében 0,15 % -on még soha nem volt ilyen alacsony" - tette hozzá Grauer. Korábbi tanulmányában a Chainalysis becslése szerint a kriptovaluta tranzakciók 0,34 % -át illegitim okokból hajtották végre.

A tendencia ellenére a kriptovaluta -piacok továbbra is nagyon kockázatosak a befektetők számára. A befektetők összesen 7,8 milliárd dollárt fizetnek a kriptovalutákkal, és 2021 -ben a kriptovalutákat körülbelül 3,2 milliárd dollár értékben lopták el, ami 516 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A

januárban az illegális címek több mint 10 milliárd dollár értékű kriptovalutákat tartalmaztak, kiszámított láncalízissel.

A bűnüldözési hatóságok és a felügyeleti hatóságok jobbá váltak a bűncselekmények bitcoinnal és más kriptovalutákkal való leküzdésében, ám új piacokat gyűjtenek, például decentralizált pénzügyeket vagy defi -t, amelyek bűncselekményeket kínálnak a pénz mosására és a pénz ellopására.

Több mint 100 milliárd dolláros pénzeszközöket kötnek a defi piacokon, amelyeken az algoritmusok feldolgozzák az összes tranzakciót, és a felek között nincs emberi interakció. Ennek a területnek a tavalyi ötéves növekedése gazdag vadászterületet hozott létre lopások és csalások, például a "Rugpulls" számára, amelyben a csalók a befektetőket új tokenbe befektetik, mielőtt eltűnnének.

Ezek a csalások tavaly 2,8 milliárd dollárt fizetnek a befektetőknek. A lopások szintén növekedtek, és körülbelül 2,2 milliárd dollárt loptak el a hibás eseményekből, ami a 2020-hoz képest 1330 százalékos növekedésének felel meg. Az egyik példa a Polygon hálózat 600 millió dolláros csökkenése volt, amelyet a hacker, a Mr. White-t hívták, később visszatért.

Elliptic, a kriptovaluta -adatok egy másik speciális vállalata, novemberben kiszámítva, hogy a befektetők tavaly 12 milliárd dollárt veszítettek pénzeszközöket.

"Mivel a defi tovább nőtt, az ellopott pénzeszközök problémája is kialakult.

Október végén a Nemzetközi Fizetési Kompenzációs Bank megtette az első lépést annak érdekében, hogy a Defi piacokat felügyeleti felügyelet alatt biztosítsák azáltal, hogy körvonalazzák az ilyen kereskedelmi helyek üzemeltetõit, hogy megfeleljenek a pénzmosás leküzdésére irányuló rendeleteknek.