En 2021, 14 milliards de dollars record ont coulé dans les portefeuilles crypto criminels

En 2021, les criminels ont utilisé un dossier de crypto-monnaies à des fins illégales, mais la croissance totale des marchés pour les actifs numériques a dépassé l'augmentation de la fraude.

La quantité de crypto, qui a été envoyée aux adresses des associations criminelles bien connues, a atteint un record de 14 milliards de dollars l'année dernière et a plus que doublé par rapport à 2020, selon la société de données de Chainalysi.

était

, les ransomwares et le vol de l'année dernière ont augmenté de 79%, mais le marché global a augmenté de 550%, avec des crypto-monnaies d'une valeur de 15,8 billions de dollars en 2021. Cela signifie que la part relative des activités illégales a chuté à un niveau record.

"Les tendances annuelles suggèrent que.

"Étant donné que la croissance de l'utilisation légitime des crypto-monnaies dépasse de loin la croissance de l'utilisation criminelle, la proportion d'activités illégales dans le volume des transactions des crypto-monnaies à 0,15% n'a jamais été aussi faible", a ajouté Grauer. Dans son étude précédente, Chainalysis a estimé que 0,34% des transactions de crypto-monnaie ont été effectuées pour des raisons illégitimes.

Malgré la tendance, les marchés des crypto-monnaies restent très risqués pour les investisseurs. Les investisseurs coûtent une fraude avec les crypto-monnaies au total de 7,8 milliards de dollars, et en 2021, des crypto-monnaies d'une valeur d'environ 3,2 milliards de dollars ont été volées, ce qui correspond à une augmentation de 516% par rapport à l'année précédente

En janvier, les adresses illégales contenaient des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, une chaîne de chaîne calculée.

Les autorités de l'application des lois et les autorités de supervision sont devenues meilleures dans la lutte contre le crime avec le bitcoin et d'autres crypto-monnaies, mais ils collectent de nouveaux marchés tels que les finances décentralisées ou Defi qui offrent des opportunités criminelles de laver de l'argent et de voler de l'argent.

Plus de 100 milliards de dollars de fonds sont liés sur les marchés Defi sur lesquels les algorithmes traitent toutes les transactions et il n'y a pas d'interaction humaine entre les parties. La croissance des cinq temps de cette zone l'année dernière a créé une riche zone de chasse pour les vols et les fraudes telles que "Rugpulls", dans lesquelles les fraudeurs incitent les investisseurs à investir de l'argent dans un nouveau jeton avant de disparaître.

Ces fraudes coûtent aux investisseurs 2,8 milliards de dollars l'an dernier. Les vols ont également augmenté, avec environ 2,2 milliards de dollars volés à des événements de défaut, ce qui correspond à une augmentation de 1 330% par rapport à 2020. Un exemple a été la crise de 600 millions de dollars dans le réseau de polygones, que le pirate, le Mr White a été appelé plus tard.

Elliptic, une autre société spécialisée pour les données de crypto-monnaie, a calculé en novembre que les investisseurs ont perdu 12 milliards de dollars de fonds l'année dernière.

"Depuis que Defi a augmenté davantage, le problème avec les fonds volés s'est également développé.

Fin octobre, la Banque pour la rémunération des paiements internationaux a fait la première étape pour fournir les marchés Defi sous surveillance de supervision en décrivant des plans pour faire des opérateurs de ces lieux commerciaux pour se conformer au règlement pour lutter contre le blanchiment d'argent.