Aastal 2021 voolas rekordiline 14 miljardit dollarit kriminaalse krüpto rahakotti

2021. aastal kasutasid kurjategijad ebaseaduslikel eesmärkidel krüptovaluutade rekordit, kuid digitaalsete varade turgude kogukasv ületas pettuste kasvu.

Krüpto summa, mis saadeti tuntud kriminaareside ühenduste aadressidele, tõusis eelmisel aastal rekordiliselt 14 miljardi dollarini ja on 2020. aastaga võrreldes enam kui kahekordistunud, vahendab Chainalysi andmefirma.

oli

, lunavara ja vargused eelmisel aastal USA dollarites 79 protsenti, kuid kogu turg kasvas 550 protsenti, krüptovaluutad olid 2021. aastal 15,8 triljonit dollarit. See tähendab, et ebaseadusliku tegevusega suhteline osa on langenud rekordiliselt madalale.

"Aastased suundumused viitavad sellele.

"Kuna krüptovaluutade õigustatud kasutamise kasv ületab kaugelt kriminaalse kasutamise kasvu, pole krüptovaluutade tehingu mahu ebaseadusliku tegevuse osakaal 0,15 protsenti kunagi olnud nii madal," lisas Grauer. Oma eelmises uuringus hinnati ahelysis, et ebaseaduslikel põhjustel tehti 0,34 protsenti krüptovaluuta tehingutest.

Vaatamata suundumusele on krüptovaluuta turud investorite jaoks väga riskantsed. Investorid maksid krüptovaluutadega pettused kokku 7,8 miljardit dollarit ja 2021. aastal varastati krüptovaluutad umbes 3,2 miljardit USA dollarit, mis vastab 516 protsenti suurenemisele võrreldes eelmise aastaga

Jaanuaris sisaldasid ebaseaduslikud aadressid krüptovaluutad, mille väärtus oli rohkem kui 10 miljardit dollarit, arvutatud ahelalüüs.

Õiguskaitseasutused ja järelevalveasutused on muutunud paremini kuritegevuse vastu võitlemisel Bitcoini ja muude krüptovaluutadega, kuid nad koguvad uusi turge, näiteks detsentraliseeritud rahandus või defi, mis pakuvad kriminaalseid võimalusi raha pesemiseks ja raha varastamiseks.

Enam kui 100 miljardit dollarit raha on seotud defi turgudel, kus algoritmid töötlevad kõiki tehinguid ja osapoolte vahel puuduvad inimsuhete. Eelmise aasta selle piirkonna viis -aegne kasv on loonud rikkaliku jahipiirkonna selliste varguste ja pettuste jaoks nagu "Rugpullid", milles petturid panevad investorid investeerima raha uude sümbolisse enne, kui nad kaovad.

Need pettused maksavad investoritele eelmisel aastal 2,8 miljardit dollarit. Vargused on ka suurenenud: defektide sündmustest varastati umbes 2,2 miljardit dollarit, mis vastab 2020. aastaga võrreldes 1330 protsenti suurenemisele. Üks näide oli 600 miljoni dollari suurune langus polügoonivõrgus, mida häkkeriks, hr valgeks, hiljem tagasi.

Elliptic, veel üks krüptovaluutaandmete spetsialiseerunud ettevõte, mis arvutati novembris, et investorid kaotasid eelmisel aastal 12 miljardit dollarit raha.

"Kuna DEFI on veelgi kasvanud, on arenenud ka varastatud fondide probleem.

Oktoobri lõpus tegi rahvusvahelise maksehüvitise pank esimese sammu pakkuda DeFi turge järelevalve järelevalve all, visandades plaanid selliste kauplemiskohtade operaatorid rahapesu vastu võitlemiseks.

Allikas: Financial Times