En 2021, el récord de $ 14 mil millones fluía en billeteras criptográficas criptales

En 2021, los delincuentes utilizaron un registro de criptomonedas para fines ilegales, pero el crecimiento total de los mercados para activos digitales excedió el aumento del fraude.

La cantidad de criptografía, que se envió a las direcciones de asociaciones criminales conocidas, pasó a un récord de $ 14 mil millones el año pasado y se ha más que duplicado en comparación con 2020, según la compañía de datos de Chainalysi.

fue

, el ransomware y el robo el año pasado aumentaron en dólares estadounidenses en un $ 79 por ciento, pero el mercado general creció un 550 por ciento, con criptomonedas por valor de $ 15.8 billones en 2021. Esto significa que la participación relativa de las actividades ilegales ha disminuido a un récord.

"Las tendencias anuales sugieren eso.

"Dado que el crecimiento del uso legítimo de las criptomonedas excede con creces el crecimiento del uso criminal, la proporción de actividades ilegales en el volumen de transacciones de las criptomonedas al 0.15 por ciento nunca ha sido tan baja", agregó Grauer. En su estudio anterior, Chainalysis estimó que el 0.34 por ciento de las transacciones de criptomonedas se hicieron por razones ilegítimas.

A pesar de la tendencia, los mercados de criptomonedas siguen siendo muy riesgosos para los inversores. Los inversores cuestan el fraude con las criptomonedas un total de $ 7.8 mil millones, y en 2021 las criptomonedas por valor de alrededor de 3.200 millones de dólares estadounidenses fueron robadas, lo que corresponde a un aumento del 516 por ciento en comparación con el año anterior

En enero, las direcciones ilegales contenían criptomonedas por valor de más de $ 10 mil millones, la cadena calculada.

Las autoridades de aplicación de la ley y las autoridades de supervisión han mejorado en la lucha contra el crimen con bitcoin y otras criptomonedas, pero recolectan nuevos mercados como finanzas descentralizadas o defi que ofrecen oportunidades penales para lavar dinero y robar dinero.

Más de $ 100 mil millones en fondos están vinculados en los mercados defi en los que los algoritmos procesan todas las transacciones y no hay interacción humana entre las partes. El crecimiento de cinco tiempos de esta área el año pasado ha creado un área de caza rica para robos y fraudes como "Rugpulls", en el que los estafadores hacen que los inversores inviertan dinero en un nuevo token antes de que desaparezcan.

Estos fraudes cuestan a los inversores $ 2.8 mil millones el año pasado. Los robos también han aumentado, con alrededor de $ 2.2 mil millones robados de eventos de defectos, que corresponde a un aumento del 1,330 por ciento en comparación con 2020. Un ejemplo fue la caída de $ 600 millones en la red de polígono, que el hacker, el Mr White, luego se llamó.

Elíptica, otra compañía especializada para datos de criptomonedas, calculada en noviembre que los inversores perdieron $ 12 mil millones en fondos el año pasado.

"Dado que Defi ha crecido más, el problema con los fondos robados también se ha desarrollado.

A finales de octubre, el Banco de Compensación de Pago Internacional dio el primer paso para proporcionar los mercados Defi bajo supervisión de supervisión al describir los planes para hacer que los operadores de dichos lugares de negociación cumplan con las regulaciones para combatir el lavado de dinero.