През 2021 г. рекордните 14 милиарда долара се вливат в престъпни крипто портфейли

През 2021 г. престъпниците използваха запис на криптовалути за незаконни цели, но общият растеж на пазарите за цифрови активи надвишава увеличаването на измамите.

Размерът на криптовалутата, изпратено на адресите на известни наказателни асоциации, се увеличи до рекорд от 14 милиарда долара миналата година и се е удвоил в сравнение с 2020 г., според компанията за данни на Chainalysi.

беше

, откуп и кражба миналата година нараснаха в щатски долари със 79 процента, но общият пазар нарасна с 550 процента, като криптовалутите на стойност 15,8 трилиона долара през 2021 г. Това означава, че относителният дял на незаконните дейности е спаднал до рекордно ниско ниво.

"Годишните тенденции предполагат, че.

"Тъй като растежът на законното използване на криптовалутите далеч надхвърля растежа на престъпното използване, делът на незаконните дейности в обема на сделката на криптовалутите при 0,15 процента никога не е бил толкова нисък", добави Грауер. В предишното си проучване Chainalysis изчисли, че 0,34 процента от транзакциите с криптовалути са направени по нелегитимни причини.

Въпреки тенденцията, пазарите на криптовалути остават много рискови за инвеститорите. Инвеститорите струват измами с криптовалути общо 7,8 милиарда долара, а през 2021 г. криптовалути на стойност около 3,2 милиарда щатски долара са откраднати, което съответства на увеличение от 516 процента в сравнение с предходната година

През януари незаконните адреси съдържаха криптовалути на стойност над 10 милиарда долара, изчислена веригика.

Органите на реда и надзорните органи стават по -добри в борбата с престъпността с биткойн и други криптовалути, но те събират нови пазари като децентрализирани финанси или дефини, които предлагат престъпни възможности за измиване на пари и кражба на пари.

Повече от 100 милиарда долара средства са обвързани на дефиниращи пазари, на които алгоритмите обработват всички транзакции и няма човешко взаимодействие между страните. Петте времеви ръст на тази област миналата година създадоха богата ловна зона за кражби и измами като "Rugpulls", в която измамниците получават инвеститори, които инвестират пари в нов знак, преди да изчезнат.

Тези измами струват на инвеститорите 2,8 милиарда долара миналата година. Кражбите също се увеличават, като около 2,2 милиарда долара са откраднати от събития на дефекти, което съответства на увеличение с 1330 процента в сравнение с 2020 г. Един пример е спадът на 600 милиона долара в многоъгълната мрежа, която хакерът, г-н Уайт, по-късно се върна.

Elliptic, друга специализирана компания за данни за криптовалута, изчислена през ноември, че инвеститорите са загубили 12 милиарда долара средства миналата година.

"Тъй като Defi нарасна още, проблемът с откраднатите фондове също се развива.

В края на октомври Банката за международно обезщетение за плащане направи първата стъпка за предоставяне на пазарите на DEFI под надзорен надзор, като очертава плановете да направят операторите на такива търговски места, за да се съобразят с регламентите за борба с прането на пари.