في عام 2021 ، تدفق 14 مليار دولار في محافظ التشفير الجنائية

ارتفع كمية التشفير ، التي تم إرسالها إلى عناوين الجمعيات الجنائية المعروفة ، إلى رقم قياسي قدره 14 مليار دولار في العام الماضي ، وقد تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بعام 2020 ، وفقًا لشركة البيانات في Chainysi.

كان

، وارتفعت الفدية والسرقة العام الماضي بالدولار الأمريكي بنسبة 79 في المائة ، لكن إجمالي السوق نما بنسبة 550 في المائة ، حيث انخفضت العملات المشفرة بقيمة 15.8 تريليون دولار في عام 2021. وهذا يعني أن الحصة النسبية من الأنشطة غير القانونية قد انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض.

"الاتجاهات السنوية تشير إلى أن.

"نظرًا لأن نمو الاستخدام الشرعي للعملات المشفرة يتجاوز بكثير نمو الاستخدام الجنائي ، فإن نسبة الأنشطة غير القانونية في حجم المعاملات من العملات المشفرة بنسبة 0.15 في المائة لم تكن منخفضة للغاية". في دراسته السابقة ، قدرت سلسلة من أن 0.34 في المائة من معاملات العملة المشفرة تم إجراء لأسباب غير شرعية.

على الرغم من الاتجاه ، تظل أسواق العملة المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة للمستثمرين. يكلف المستثمرون الاحتيال مع العملات المشفرة ما مجموعه 7.8 مليار دولار ، وفي عام 2021 سُرقت العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي ، مما يتوافق مع زيادة قدرها 516 في المائة مقارنة بالعام السابق

في يناير ، كانت العناوين غير القانونية تحتوي على عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار ، محسوبة.

أصبحت سلطات إنفاذ القانون والسلطات الإشرافية أفضل في مكافحة الجريمة مع Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى ، لكنها تجمع أسواقًا جديدة مثل المالية اللامركزية أو Defi التي توفر فرصًا جنائية لغسل الأموال وسرقة الأموال.

أكثر من 100 مليار دولار من الأموال ملزمة في أسواق Defi التي تعالج فيها الخوارزميات جميع المعاملات ولا يوجد تفاعل بشري بين الطرفين. خلق النمو الخمس في هذا المجال العام الماضي منطقة صيد غنية للسرقات والاحتيال مثل "Rugpulls" ، حيث يحصل المحتالون على المستثمرين الذين يستثمرون الأموال في رمز جديد قبل أن يختفي.

تكلف هذه الاحتيال المستثمرين 2.8 مليار دولار العام الماضي. زادت السرقات أيضًا ، حيث تم سرقة حوالي 2.2 مليار دولار من أحداث العيوب ، والتي تتوافق مع زيادة قدرها 1330 في المائة مقارنة بعام 2020. ومن الأمثلة على ذلك الركود الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار في شبكة المضلع ، والتي تم استدعاء السيد وايت ، لاحقًا.

Elliptic ، شركة أخرى متخصصة لبيانات العملة المشفرة ، تم حسابها في نوفمبر أن المستثمرين خسروا 12 مليار دولار من الأموال العام الماضي.

"نظرًا لأن Defi قد نمت أكثر ، فقد تطورت مشكلة الأموال المسروقة أيضًا.

في نهاية شهر أكتوبر ، اتخذ البنك للحصول على تعويضات دولية للدفع الخطوة الأولى لتوفير أسواق Defi تحت إشراف إشرافي من خلال تحديد الخطط لجعل مشغلي هذه الأماكن التجارية للامتثال للوائح لمكافحة غسل الأموال.