Huobi beschuldigt de voormalige senior manager van het hebben gedaan van $ 5 miljoen via illegale zaken
Huobi beschuldigt de voormalige senior manager van het hebben gedaan van $ 5 miljoen via illegale zaken
-
Volgens rapporten heeft Chen Boliang namens zijn vader een Huobi -individuele handelsrekening opgezet en een lening van $ 20 miljoen $ gegeven
- Huobi beëindigde het werk van Chen in mei 2020, vertelde een woordvoerder aan Blockworks
Een voormalige manager van de goed bekende cryptocurrency -uitwisseling Huobi werd beschuldigd van het verzamelen van $ 5 miljoen in Tether (USDT) door in het geheim te handelen tegen een bedrijfsrekening onder zijn controle.
Chen Boliang, de voormalige werknemer, wordt achtervolgd in Hong Kong vanwege vermeende zaken in februari en maart 2020
institutionele klanten
"We hebben geen verdere opmerkingen over de aanklachten tegen de heer Boliang Chen en geloven in de juridische zorg door de Special Administration Region Hong Kong," voegden ze eraan toe.
Een civiele rechtszaak die is gemeld door de crypto -beurs, toont aan dat Chen de naam van zijn vader gebruikte om een Huobi -individuele handelsrekening te maken en hem een kredietlijn van $ 20 miljoen rechtstreeks van het bedrijf te geven.
De rechtszaak betoogt dat de voormalige werknemer onder zijn toezicht op een Huobi -bedrijfsrekening heeft gehandeld, stappen die hem hielpen om $ 5 miljoen te laten zinken.
Volgens FT zal Chen volgende week worden geconfronteerd met een rechter tijdens een voorlopige hoorzitting. Dit zou bepalen of de zaak voldoende bewijs bevat om naar de rechtbank te gaan. Het is momenteel op een grote periode voor een aanbetaling van $ 25.000, volgens het rapport, onder verwijzing naar een aanklacht.
Het is niet duidelijk hoe de vermeende illegale activiteiten van Huobi Chen hebben ontdekt, maar de beurs die in april 2020 aan de politie is gemeld. Huobi is momenteel de vierde grootste crypto -uitwisseling ter wereld volgens handelsvolume, achter Coinbase, FTX en Binance, nadat ze meer heeft verwerkt volgens COINGENECKO Gegevens.
De autoriteiten hebben de cryptocurrency -sector zorgvuldig waargenomen na de komeetgroei vorig jaar. Begin deze maand klaagde het ministerie van Justitie bij de voormalige productmanager van OpenSea, Nathaniel Chastain, voor overdrachtsfraude en het witwassen van geld in verband met NFT Insider Trade.
Een advocaat van Chen beantwoordde het verzoek niet onmiddellijk van Block Works voor commentaar.
. .
De bijdrage die Huobi voormalig senior manager beschuldigt van het hebben van $ 5 miljoen via illegale bedrijven is geen financieel advies.