Huobi accusa l'ex senior manager di aver fatto $ 5 milioni attraverso le imprese illegali

Von Krypto News Österreich

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    Secondo i rapporti, Chen Boliang, per conto di suo padre, ha creato un conto commerciale individuale Huobi e gli ha fornito un prestito di $ 20 milioni $
  • Huobi ha posto fine all'occupazione di Chen nel maggio 2020, ha detto un portavoce a Blockworks

Un ex manager del noto scambio di criptovaluta Huobi è stato accusato di aver raccolto $ 5 milioni in tether (USDT) agendo segretamente contro un conto aziendale sotto il suo controllo.

Chen Boliang, ex dipendente, è perseguito a Hong Kong a causa di presunti affari a febbraio e marzo 2020 clienti istituzionali

"Non abbiamo ulteriori commenti sulle accuse contro il signor Boliang Chen e crediamo nelle cure legali da parte della regione amministrativa speciale Hong Kong", hanno aggiunto.

Poco dopo il suo rilascio, Chen è stato arrestato con l'accusa di usare il computer di Huobi in intenzioni criminali e disoneste e di usare le entrate illegali di $ 5 milioni a Stablecoin USDT, ha detto il FT, citando i file del tribunale a Hong Kong. Affronta un totale di sette accuse.

Una causa civile che è stata segnalata dallo scambio di criptola mostra che Chen ha usato il nome di suo padre per creare un conto di trading individuale di Huobi e per concedergli una linea di credito di $ 20 milioni direttamente dalla società.

La causa sostiene che l'ex dipendente ha agito contro un conto della società Huobi sotto la sua supervisione, passi che lo hanno aiutato a affondare $ 5 milioni.

Secondo FT, Chen dovrà affrontare un giudice la prossima settimana durante un'audizione preliminare. Ciò determinerebbe se il caso contiene prove sufficienti per andare in tribunale. Attualmente è in un grande periodo per un deposito di $ 25.000, secondo il rapporto, citando un'accusa.

Non è chiaro come hanno scoperto la presunta attività illegale di Huobi Chen, ma la Borsa ha riferito alla polizia nell'aprile 2020. Huobi è attualmente il quarto più grande scambio di criptovalute al mondo secondo il volume degli scambi, dietro Coinbase, FTX e Binance, dopo aver elaborato più secondo coingecko dati.

Le autorità hanno osservato attentamente il settore delle criptovalute dopo la sua crescita della cometa dell'anno scorso. All'inizio di questo mese, il Ministero della Giustizia si è lamentato con l'ex Product Manager di Opensea, Nathaniel Chastain, per il trasferimento di frodi e riciclaggio di denaro in relazione al commercio insider NFT.

Un avvocato di Chen non ha risposto immediatamente alla richiesta di Block Works per un commento.

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Il contributo Huobi accusa l'ex senior manager di aver fatto $ 5 milioni attraverso le imprese illegali non è una consulenza finanziaria.