Huobi süüdistab endist vanemjuhti selles, et ta tegi ebaseadusliku äri kaudu 5 miljonit dollarit

Institutsionaalsed kliendid

"Meil pole hr Boliang Cheni vastu esitatud süüdistuste kohta täiendavaid märkusi ja usume spetsiaalse administratsiooni piirkonna Hongkongi juriidilisse," lisasid nad.

Vahetult pärast vabastamist arreteeriti Chen süüdistuses Huobi arvuti kasutamises kriminaalsetes ja ebaausates kavatsustes ning kasutades Stablecoin USDT -s 5 miljonit dollarit ebaseaduslikku tulu, teatas FT, viidates Hong Kongis asuvasse kohtutoimikutega. Ta seisab silmitsi seitsme süüdistusega.

Crypto Exchange'i teatatud tsiviilhagi näitas, et Chen kasutas oma isa nime Huobi individuaalse kaubanduskonto loomiseks ja talle krediidilimiidi andmiseks otse ettevõttelt.

Kohtuasi väidab, et endine töötaja tegutses tema järelevalve all Huobi ettevõtte konto vastu - sammud, mis aitasid tal 5 miljonit dollarit uppuda.

FT andmetel seisab Chen järgmisel nädalal kohtuniku ees esialgse kohtuistungi ajal. See määraks kindlaks, kas juhtum sisaldab piisavalt tõendeid kohtusse saamiseks. Praegu on see raporti kohaselt suurel perioodil 25 000 dollari suuruse hoiuse korral, viidates süüdistusele.

Pole selge, kuidas Huobi Cheni väidetav ebaseaduslik äri avastas, kuid börsil teatas politseile 2020. aasta aprillis. Huobi on praegu suuruselt neljas krüptovahetus maailmas, vastavalt kaubanduse mahule, Coinbase'i, FTX ja Binance'i taga, pärast seda, kui ta on töödeldanud rohkem vastavalt coingecko andmed.

Ametivõimud jälgisid krüptovaluuta sektorit hoolikalt pärast tema komeedi kasvu eelmisel aastal. Selle kuu alguses kaebas justiitsministeerium Opensea endisele tootejuhile Nathaniel Chastainile pettuse ja rahapesu eest seoses NFT siseringite kaubandusega.

Cheni advokaat ei vastanud kohe Block Works'i kommentaaride taotlusele.

---

. .

---

HUOBI sissemakse süüdistab endist vanemjuhti selles, et ta on teinud 5 miljonit dollarit ebaseaduslike ettevõtete kaudu, ei ole finantsnõuanne.