Huobi acusa al ex gerente senior de haber hecho $ 5 millones a través de negocios ilegales

Von Krypto News Österreich

    Según los informes, Chen Boliang, en nombre de su padre, estableció una cuenta comercial individual de Huobi y le proporcionó un préstamo de $ 20 millones $
  • Huobi terminó el empleo de Chen en mayo de 2020, dijo un portavoz a BlockWorks

Un ex gerente del conocido intercambio de criptomonedas Huobi fue acusado de recolectar $ 5 millones en Tether (USDT) actuando en secreto contra una cuenta de la compañía bajo su control.

Chen Boliang, el ex empleado, es perseguido en Hong Kong debido a los supuestos negocios en febrero y marzo de 2020 clientes institucionales

"No tenemos más comentarios sobre los cargos contra el Sr. Boliang Chen y creemos en la atención legal por parte de la región de la administración especial Hong Kong", agregaron.

Poco después de su liberación, Chen fue arrestado bajo la acusación de usar la computadora de Huobi en intenciones criminales y deshonestas y usar los ingresos ilegales de $ 5 millones en Stablecoin USDT, dijo el FT, citando archivos judiciales en Hong Kong. Se enfrenta a un total de siete cargos.

Una demanda civil que ha sido reportada por el intercambio de criptografía muestra que Chen usó el nombre de su padre para crear una cuenta comercial individual Huobi y otorgarle una línea de crédito de $ 20 millones directamente de la compañía.

La demanda argumenta que el ex empleado actuó en contra de una cuenta de la compañía Huobi bajo su supervisión, pasos que lo ayudaron a hundir $ 5 millones.

Según FT, Chen se enfrentará a un juez la próxima semana durante una audiencia preliminar. Esto determinaría si el caso contiene pruebas suficientes para ir a la corte. Actualmente se encuentra en un período grande por un depósito de $ 25,000, según el informe, citando una acusación.

No está claro cómo descubrió el supuesto negocio ilegal de Huobi Chen, pero la bolsa de valores informó a la policía en abril de 2020. Huobi es actualmente el cuarto intercambio criptográfico más grande del mundo según el volumen comercial, detrás de Coinbase, FTX y Binance, después de que ella ha procesado más según data coingecko .

Las autoridades observaron cuidadosamente el sector de las criptomonedas después de su crecimiento del cometa el año pasado. A principios de este mes, el Ministerio de Justicia se quejó al ex gerente de producto de Opensea, Nathaniel Chastain, por el fraude de transferencia y el lavado de dinero en relación con el comercio NFT Insider.

Un abogado de Chen no respondió de inmediato a la solicitud de BLOCK Works para hacer comentarios.

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La contribución Huobi acusa al ex gerente senior de haber hecho $ 5 millones a través de negocios ilegales no es un asesoramiento financiero.