يتهم Huobi المدير الأول السابق بأنه قام بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال الأعمال غير القانونية

Von Krypto News Österreich

    وفقًا للتقارير ، أنشأ تشن بوليانغ ، نيابة عن والده ، حساب تداول فردي هووبي وقدم له قرضًا بقيمة 20 مليون دولار
  • أنهى هووبي توظيف تشن في مايو 2020 ، قال متحدث باسم BlockWorks

اتُهم المدير السابق لتبادل العملة المشفرة المعروفة Huobi بجمع 5 ملايين دولار من Tether (USDT) من خلال التصرف سراً ضد حساب الشركة تحت سيطرته.

تشن بوليانغ ، الموظف السابق ، يتم متابعته في هونغ كونغ بسبب الأعمال المزعومة في فبراير ومارس 2020 العملاء المؤسسيين وأضافوا:

بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه ، تم إلقاء القبض على تشن تحت اتهام باستخدام كمبيوتر هووبي في نوايا إجرامية وغير شريفة واستخدام الإيرادات غير القانونية البالغة 5 ملايين دولار في Stablecoin USDT ، وقال FT ، مستشهدا ملفات المحكمة في هونغ كونغ. يواجه ما مجموعه سبع رسوم.

تُظهر الدعوى المدنية التي أبلغ عنها تبادل التشفير أن تشن استخدم اسم والده لإنشاء حساب تداول فردي هووبي ولمنحه خط ائتمان قدره 20 مليون دولار مباشرة من الشركة.

يجادل الدعوى بأن الموظف السابق تصرف ضد حساب شركة هووبي تحت إشرافه ، خطوات ساعدته على غرق 5 ملايين دولار.

وفقًا لـ FT ، سيواجه تشن قاضًا الأسبوع المقبل خلال جلسة استماع أولية. هذا من شأنه أن يحدد ما إذا كانت القضية تحتوي على أدلة كافية للذهاب إلى المحكمة. إنه حاليًا في فترة كبيرة لإيداع قدره 25000 دولار ، وفقًا للتقرير ، مشيراً إلى لائحة اتهام.

ليس من الواضح كيف اكتشفت أعمال هووبي تشين غير القانونية المزعومة ، ولكن البورصة التي أبلغت بها الشرطة في أبريل 2020. تعتبر هووبي حاليًا رابع أكبر تبادل تشفير في العالم وفقًا لما قاله Coinbase ، FTX و Binance ، بعد معالجتها أكثر وفقًا لـ coingecko البيانات.

لاحظت السلطات بعناية قطاع العملة المشفرة بعد نمو المذنب العام الماضي. في بداية هذا الشهر ، اشتكت وزارة العدل إلى مدير المنتجات السابق لـ Opensea ، Nathaniel Chastain ، لتحويل الاحتيال وغسل الأموال فيما يتعلق بتجارة NFT Insider.

لم يرد محامي تشن على الفور على الطلب من Block Works للتعليق.

. .

تساهم المساهمة هووبي المدير الأول السابق لقيامه بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال الشركات غير القانونية ليست نصيحة مالية.