Hong Kong myndigheter arresterade två syskon som anklagas för att ha tvättat 384 miljoner dollar över banker och kryptoplattformreglering

Myndigheterna i Hong Kong har arresterat två personer som anklagas för att ha tvättat cirka 384 miljoner dollar på olika sätt, inklusive en handelsplattform för cryptocurrencies. I händelse av en fällande dom hotar de två en maximal fängelse på 14 år och en böter på 5 miljoner dollar.

ett brott

Två personer som anklagas för att ha tvättat cirka 384 miljoner dollar med en cryptocurrency -plattform arresterades, sade den regionala regeringen från Hong Kong. De två, en 28-årig kvinna och hennes 21-åriga bror, ägde rum den 28 december efter en sökning i hennes bostadsbyggnad vid tullen i Hong Kong.

I en förklaring där anklagelserna förklarades, sade regeringen i den speciella administrativa zonen Hong Kong att åtgärder hade vidtagits eftersom syskon "hanterade egendom, som är känd eller rimligen antas att det är inkomst från en kriminell handling", i enlighet med regleringen om organiserade och allvarliga brott i regionen (Osco). ).

Regeringens förklaring förklarar också de utredande stegen som gjordes före arresteringarna och säger:

[Utredningarna visade att de två som arresterades mellan maj och november förra året hade öppnat personliga konton på olika banker i Hong Kong (inklusive virtuella banker) och en cryptocurrency -handelsplattform och drivit påstådda penningtvätt genom att hantera pengar från okända källor.

Under tiden avslöjade förklaringen att de två syskon nu släpptes mot insättningen, men indikerade att utredningen fortsatte, medan "sannolikheten för ytterligare arresteringar inte utesluts".

Kriminella kan hållas kvar i högst 14 år

Enligt OSCO betraktas en person som straffbar "om de har att göra med egendom och känner eller har rimliga skäl att anta att denna egendom helt eller delvis är direkt eller indirekt inkomsterna för en person från en kriminell handling".

De som finner detta brott är skyldiga till en maximal fängelse på 14 år på en böter på 5 miljoner dollar, medan intäkterna från deras verksamhet löper ut till staten, säger förklaringen.

Vad tycker du om den här historien? Berätta din åsikt i kommentarerna nedan.

Terence Zimwara

Terence Zimwara är en prisbelönad journalist, författare och författare i Zimbabwe. Han skrev i detalj om de ekonomiska problemen i vissa afrikanska länder och hur digitala valutor afrikaner kan erbjuda en flyktväg.

Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

<åt sidan id = "bn_widget_spacing-18" class = "td_block_template_1 widget widget_bn_widget_spacing"> <Åt sidan id = "custom_html-21" class = "widget_text td_block_template_1 widget widget_custom_html">

Mer populära nyheter

<åt sidan id = "bn_widget_spacing-19" class = "td_block_template_1 widget widget_bn_widget_pacing"> <Åt sidan id = "custom_html-46" class = "widget_text td_block_template_1 widget widget_custom_html"> <åt sidan id = "bn_widget_spacing-20" class = "td_block_template_1 widget_bn_widget_spacing"> <Åt sidan id = "custom_html-30" class = "widget_text td_block_template_1 widget widget_custom_html">

om du missade det