Hongkonške oblasti so aretirale dva brata in sestre, ki sta obtožena, da so oprali 384 milijonov dolarjev nad bankami in kripto ploščico

Oblasti v Hong Kongu so aretirale dve osebi, ki sta obtoženi, da so na različne načine oprali približno 384 milijonov dolarjev, vključno s trgovalno platformo za kripto valute. V primeru obsodbe ogrožata najvišjo zaporno kazen 14 let in denarno kazen v višini 5 milijonov dolarjev.

kaznivo dejanje

Dve osebi, ki sta obtoženi, da sta s platformo za kripto valute oprali približno 384 milijonov dolarjev, sta bila aretirana, je dejala regionalna vlada iz Hong Konga. Dvojica, 28-letna ženska in njen 21-letni brat sta se zgodila 28. decembra po preiskavi njene stanovanjske stavbe s Hong Kongom.

V razlagi, v kateri so bile pojasnile obtožbe, je vlada posebnega upravnega območja Hong Kong dejala, da so bili sprejeti ukrepi, ker so bratje in sestre "obravnavale premoženje, ki je znano ali je razumno domnevno, da gre za dohodek iz kaznivega dejanja", v skladu z uredbo o organiziranih in resnih zločinih v regiji (OSCCO.). ).

Vladna izjava pojasnjuje tudi preiskovalne korake, ki so bili izvedeni pred aretacijami in državami:

[Preiskave so pokazale, da sta dva aretirana med majem in novembrom lani odprla osebne račune v različnih bankah v Hong Kongu (vključno z virtualnimi bankami) in platformo za trgovanje s kripto valutami ter upravljala domnevno pranje denarja z ukvarjanjem z denarjem iz neznanih virov.

Medtem je razlaga razkrila, da sta bila dva brata brata zdaj izpuščena proti depozitu, vendar sta navedla, da se je preiskava nadaljevala, medtem ko "verjetnost nadaljnjih aretacij ni izključena".

kriminalci lahko pridržate največ 14 let

Po OSCO se oseba šteje za kaznovalno, "če mora opraviti z lastnino in ve ali ima razumne razloge, da domneva, da je ta nepremičnina v celoti ali delno neposredno ali posredno z zaslužkom osebe iz kaznivega dejanja".

Tisti, ki se jim zdijo kaznivo dejanje, so krivi za najvišjo zaporno kazen v višini 14 let globe v višini 5 milijonov dolarjev, medtem ko izkupiček njihovih dejavnosti poteče državi, piše v pojasnilu.

Kakšno je vaše mnenje o tej zgodbi? Povejte nam svoje mnenje v spodnjih komentarjih.

Terence Zimwara

Terence Zimwara je novinar, avtor in avtor v Zimbabveju. Podrobno je pisal o gospodarskih težavah nekaterih afriških držav in o tem, kako lahko digitalne valute Afričani ponudijo pot pobega.

Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons