Autoritățile din Hong Kong au arestat doi frați care sunt acuzați că au spălat 384 de milioane de dolari peste bănci și criptoplate

Autoritățile din Hong Kong au arestat două persoane care sunt acuzate că au spălat în jur de 384 de milioane de dolari prin diferite moduri, inclusiv o platformă de tranzacționare pentru criptomonede. În caz de condamnare, cei doi amenință o pedeapsă maximă de închisoare de 14 ani și o amendă de 5 milioane de dolari.

o infracțiune

Două persoane acuzate că au spălat în jur de 384 de milioane de dolari cu o platformă de criptocurrency au fost arestate, a spus guvernul regional din Hong Kong. Cei doi, o femeie de 28 de ani și fratele ei în vârstă de 21 de ani, au avut loc pe 28 decembrie, după o căutare a clădirii sale rezidențiale de către obiceiurile din Hong Kong.

Într -o explicație în care au fost explicate acuzațiile, guvernul zonei administrative speciale Hong Kong a spus că au fost luate măsuri, deoarece frații „s -au ocupat de proprietatea, care este cunoscută sau se presupune în mod rezonabil că este vorba de venituri dintr -un act penal”, în conformitate cu regulamentul privind infracțiunile organizate și serioase din regiune (OSCCO.). )

Declarația Guvernului explică, de asemenea, pașii de investigație care au fost făcute înaintea arestărilor și statelor:

[Cercetările] au arătat că cei doi arestați între mai și noiembrie anul trecut au deschis conturi personale la diverse bănci din Hong Kong (inclusiv băncile virtuale) și o platformă de tranzacționare a criptomonedelor și au operat o presupusă spălare de bani, trațând bani din surse necunoscute.

Între timp, explicația a relevat faptul că cei doi frați au fost acum eliberați împotriva depozitului, dar a indicat că ancheta a continuat, în timp ce „probabilitatea de arestări suplimentare nu este exclusă”.

infractorii pot fi reținuți pentru maximum 14 ani

Potrivit OSCO, o persoană este considerată pedepsibilă „dacă are legătură cu proprietatea și știe sau are motive rezonabile pentru a presupune că această proprietate este în întregime sau parțial direct sau indirect câștigurile unei persoane dintr -o faptă infracțională”.

Cei care găsesc această crimă sunt vinovați de o pedeapsă maximă de închisoare de 14 ani de amendă de 5 milioane de dolari, în timp ce veniturile activităților lor expiră statului, spune explicația.

Care este părerea ta despre această poveste? Spune -ne părerea ta în comentariile de mai jos.

>>>>

terence zimwara

Terence Zimwara este un jurnalist, autor și autor care câștigă premiu în Zimbabwe. El a scris în detaliu despre problemele economice ale unor țări africane și despre modul în care monedele digitale africanii pot oferi o cale de evadare.

Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

știri mai populare

Dacă ați ratat -o