As autoridades de Hong Kong prenderam dois irmãos acusados de lavar US $ 384 milhões sobre bancos e regulação de formulários de criptografia
As autoridades de Hong Kong prenderam dois irmãos acusados de lavar US $ 384 milhões sobre bancos e regulação de formulários de criptografia
As autoridades de Hong Kong prenderam duas pessoas acusadas de lavar cerca de US $ 384 milhões de várias maneiras, incluindo uma plataforma comercial para criptomoedas. No caso de uma condenação, os dois ameaçam uma sentença máxima de prisão de 14 anos e uma multa de US $ 5 milhões.
Uma ofensa criminal
Duas pessoas acusadas de lavar cerca de US $ 384 milhões com uma plataforma de criptomoeda foram presas, disse o governo regional de Hong Kong. As duas, uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21 anos, ocorreram em 28 de dezembro, após uma busca em seu prédio residencial pela Alfândega de Hong Kong.
Em uma explicação em que as acusações foram explicadas, o governo da zona administrativa especial Hong Kong disse que as medidas foram tomadas porque os irmãos “lidaram com a propriedade, que é conhecida ou é razoavelmente assumida que é uma renda de um ato criminoso”, de acordo com a regulamentação sobre crimes organizados e graves na região (Oscco.). ).
A declaração do governo também explica as etapas investigativas que foram feitas antes das prisões e estados:
Os criminosos podem ser detidos por um máximo de 14 anos
De acordo com a OSCO, uma pessoa é considerada punível "se tiver a ver com a propriedade e conhece ou tem motivos razoáveis para assumir que essa propriedade é no todo ou em parte direta ou indiretamente com os ganhos de uma pessoa de um ato criminoso".
Aqueles que acham esse crime são culpados de uma sentença máxima de prisão de 14 anos de uma multa de US $ 5 milhões, enquanto o produto de suas atividades expira ao estado, diz a explicação.
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