Myndighetene i Hong Kong arresterte to søsken som er anklaget for å ha vasket 384 millioner dollar over banker og kryptoplate-formregulering

Myndighetene i Hong Kong har arrestert to personer som blir beskyldt for å ha vasket rundt 384 millioner dollar på forskjellige måter, inkludert en handelsplattform for cryptocurrencies. I tilfelle en overbevisning, truer de to en maksimal fengselsstraff på 14 år og en bot på 5 millioner dollar.

et straffbart forhold

To personer som blir beskyldt for å ha vasket rundt 384 millioner dollar med en cryptocurrency -plattform ble arrestert, sa den regionale regjeringen fra Hong Kong. De to, en 28 år gammel kvinne og hennes 21 år gamle bror, fant sted 28. desember etter et søk i boligbygningen hennes ved hong Kong.

I en forklaring der anklagene ble forklart, sa regjeringen i den spesielle administrative sonen Hong Kong at tiltak var iverksatt fordi søsknene “behandlet eiendom, som er kjent eller med rimelighet antas at det er inntekt fra en straffelov”, i samsvar med forskriften for organisert og alvorlige forbrytelser i regionen (OSCCO. ).

Regjeringens erklæring forklarer også etterforskningstrinnene som ble gjort for arrestasjonene og statene:

[Undersøkelsene] viste at de to som ble arrestert mellom mai og november i fjor hadde åpnet personlige kontoer i forskjellige banker i Hong Kong (inkludert virtuelle banker) og en cryptocurrency trading -plattform og drev påstått hvitvasking av penger ved å håndtere penger fra ukjente kilder.

I mellomtiden avslørte forklaringen at de to søsknene nå ble utgitt mot innskuddet, men indikerte at etterforskningen fortsatte, mens "sannsynligheten for ytterligere arrestasjoner ikke er ekskludert".

Kriminelle kan varetektsfengslet i maksimalt 14 år

I følge OSCO anses en person som straffbar "hvis de har å gjøre med eiendommer og vet eller har rimelige grunner til å anta at denne eiendommen helt eller delvis er direkte eller indirekte inntjeningen til en person fra en kriminell handling".

De som finner denne forbrytelsen er skyldige i en maksimal fengselsstraff på 14 år med en bot på 5 millioner dollar, mens inntektene fra deres aktiviteter utløper til staten, heter det i forklaringen.

Hva er din mening om denne historien? Fortell oss din mening i kommentarene nedenfor.

Terence Zimwara

Terence Zimwara er en prisvinnende journalist, forfatter og forfatter i Zimbabwe. Han skrev i detalj om de økonomiske problemene i noen afrikanske land og hvordan digitale valutaer afrikanere kan tilby en rømningsvei.

bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

mer populære nyheter

Hvis du gikk glipp av det