De autoriteiten van Hong Kong hebben twee broers en zussen gearresteerd die ervan worden beschuldigd $ 384 miljoen te hebben gewassen boven banken en cryptoplaatvormregulatie

De autoriteiten in Hong Kong hebben twee mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd op verschillende manieren ongeveer $ 384 miljoen te hebben gewassen, waaronder een handelsplatform voor cryptocurrencies. In het geval van een veroordeling bedreigen de twee een maximale gevangenisstraf van 14 jaar en een boete van $ 5 miljoen.

een strafbaar feit

Twee mensen die ervan worden beschuldigd ongeveer $ 384 miljoen te hebben gewassen met een cryptocurrency -platform, werden gearresteerd, zei de regionale regering uit Hong Kong. De twee, een 28-jarige vrouw en haar 21-jarige broer, vonden plaats op 28 december na een zoekactie naar haar woongebouw door de douane van Hong Kong.

In een verklaring waarin de aanklachten werden uitgelegd, zei de regering van de speciale administratieve zone Hong Kong dat maatregelen waren genomen omdat de broers en zussen "eigendom hebben behandeld, die bekend is of redelijkerwijs wordt aangenomen dat het inkomsten uit een criminele daad is", in overeenstemming met de regulering over georganiseerde en ernstige misdrijven in de regio (Oscco.). ).

De verklaring van de regering verklaart ook de onderzoeksstappen die zijn gemaakt vóór de arrestaties en staten:

[De] onderzoeken toonden aan dat de twee gearresteerden tussen mei en november vorig jaar persoonlijke rekeningen hadden geopend bij verschillende banken in Hong Kong (inclusief virtuele banken) en een cryptocurrency -handelsplatform en het exploitatie van vermeende geldwitte door geld uit te gaan uit onbekende bronnen.

In de tussentijd onthulde de verklaring dat de twee broers en zussen nu werden vrijgegeven tegen de aanbetaling, maar gaf aan dat het onderzoek doorging, terwijl "de kans op verdere arrestaties niet is uitgesloten".

Criminelen kunnen maximaal 14 jaar worden vastgehouden

Volgens de OSCO wordt een persoon beschouwd als strafbaar "als hij te maken heeft met eigendom en weet of redelijke redenen hebben om aan te nemen dat dit onroerend goed geheel of gedeeltelijk direct of indirect de inkomsten van een persoon uit een criminele daad is".

Degenen die deze misdaad vinden, maken zich schuldig aan een maximale gevangenisstraf van 14 jaar van een boete van $ 5 miljoen, terwijl de opbrengst van hun activiteiten vervalt aan de staat, zegt de verklaring.

Wat is uw mening over dit verhaal? Vertel ons uw mening in de reacties hieronder.

>

>>

Terence Zimwara

>

Terence Zimwara is een prijswinnende journalist, auteur en auteur in Zimbabwe. Hij schreef gedetailleerd over de economische problemen van sommige Afrikaanse landen en hoe Afrikanen van digitale valuta's een ontsnappingsroute kunnen aanbieden.

Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

>

Meer populair nieuws

Als je het hebt gemist