Honkongo valdžia areštavo du brolius ir seseris, kurie kaltinami nuplovę 384 mln.

Honkongo valdžios institucijos areštavo du žmones, kurie kaltinami įvairiais būdais nuplovę apie 384 mln. USD, įskaitant kriptovaliutų prekybos platformą. Nuteisimo atveju abu grasina maksimalią 14 metų laisvės atėmimo bausmę ir 5 milijonų dolerių baudą.

nusikalstama veika

Du žmonės, kaltinami nuplovę apie 384 milijonus dolerių kriptovaliutų platforma, buvo areštuoti, sakė Honkongo regiono vyriausybė. Jie abu, 28 metų moteris ir jos 21-erių brolis, įvyko gruodžio 28 d., Po to, kai Honkongo papročiai ieškojo jos gyvenamojo pastato.

Paaiškinime, kuriame buvo paaiškinti kaltinimai, Honkongo specialiosios administracinės zonos vyriausybė teigė, kad buvo imtasi priemonių, nes broliai ir seserys „nagrinėjo turtą, kuris yra žinomas arba pagrįstai manoma, kad tai yra pajamos iš baudžiamojo akto“, laikydamiesi reglamento dėl organizuotų ir rimtų nusikaltimų regione (OSCCO.). ).

Vyriausybės deklaracijoje taip pat paaiškinami tiriamieji veiksmai, kurie buvo atlikti prieš areštus, ir valstybės:

Tyrimai parodė, kad abu suimti nuo praėjusių metų gegužės iki lapkričio mėn. Atidarė asmenines sąskaitas įvairiuose Honkongo bankuose (įskaitant virtualius bankus) ir kriptovaliutų prekybos platformą bei vykdė tariamą pinigų plovimą, spręsdami pinigus iš nežinomų šaltinių.

Tuo tarpu paaiškinimas atskleidė, kad abu broliai ir seserys buvo paleisti prieš užstatą, tačiau nurodė, kad tyrimas tęsėsi, o „tolesnių areštų tikimybė nėra atmetama“.

nusikaltėliai gali būti sulaikyti ne ilgiau kaip 14 metų

Pasak OSCO, asmuo laikomas baudžiamuoju „jei jis turi daryti su turtu ir žino ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad šis turtas yra visiškai ar iš dalies tiesiogiai ar netiesiogiai asmens pajamas iš nusikalstamos veikos“.

Tie, kurie priima šį nusikaltimą, kalti dėl maksimalios bausmės, kuriai siekiama 14 metų, baudą - 5 milijonus dolerių, o jų veiklos pajamos baigiasi valstybei, rašoma paaiškinime.

Kokia jūsų nuomonė apie šią istoriją? Papasakokite mums savo nuomonę žemiau esančiuose komentaruose.

>

>

Terence Zimwara

>

Terence'as Zimwara yra apdovanojimų žurnalistas, autorius ir autorius Zimbabvėje. Jis išsamiai rašė apie kai kurių Afrikos šalių ekonomines problemas ir tai, kaip skaitmeninės valiutos afrikiečiai gali pasiūlyti pabėgimo kelią.

bedy tikrinimas : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Populiaresnės naujienos

Jei praleidote