Le autorità di Hong Kong hanno arrestato due fratelli accusati di aver lavato 384 milioni di dollari su banche e regolazione della forma di criptoplate

Le autorità di Hong Kong hanno arrestato due persone accusate di aver lavato circa $ 384 milioni in vari modi, tra cui una piattaforma commerciale per le criptovalute. In caso di condanna, i due minacciano una pena detentiva massima di 14 anni e una multa di $ 5 milioni.

un reato criminale

Due persone accusate di aver lavato circa $ 384 milioni con una piattaforma di criptovaluta sono state arrestate, ha detto il governo regionale di Hong Kong. I due, una donna di 28 anni e suo fratello di 21 anni, si sono svolti il 28 dicembre dopo una ricerca del suo edificio residenziale da parte della dogana di Hong Kong.

In una spiegazione in cui sono state spiegate le accuse, il governo della zona amministrativa speciale Hong Kong ha affermato che erano state adottate misure perché i fratelli "si sono occupati di proprietà, che è noto o è ragionevolmente ipotizzato che si tratti di reddito da un atto penale", in conformità con la regolamentazione di crimini organizzati e gravi nella regione (OSCCO.). ).

La dichiarazione del governo spiega anche le fasi investigative che sono state fatte prima degli arresti e degli stati:

[Le] indagini hanno mostrato che i due arrestati tra maggio e novembre dello scorso anno avevano aperto conti personali presso varie banche di Hong Kong (comprese le banche virtuali) e una piattaforma di trading di criptovaluta e gestito presunti riciclaggio di denaro affrontando denaro da fonti sconosciute.

Nel frattempo, la spiegazione ha rivelato che i due fratelli sono stati ora rilasciati contro il deposito, ma hanno indicato che le indagini sono continuate, mentre "la probabilità di ulteriori arresti non è esclusa".

i criminali possono essere detenuti per un massimo di 14 anni

Secondo l'OSCO, una persona è considerata punibile "se ha a che fare con la proprietà e conosce o ha motivi ragionevoli per supporre che questa proprietà sia in tutto o in parte direttamente o indirettamente i guadagni di una persona da un atto criminale".

Coloro che trovano questo crimine sono colpevoli di una pena detentiva massima di 14 anni di multa di $ 5 milioni, mentre i proventi delle loro attività scadono allo stato, dice la spiegazione.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara è una giornalista, autore e autore vincitrice del premio nello Zimbabwe. Ha scritto in dettaglio sui problemi economici di alcuni paesi africani e su come le valute digitali gli africani possono offrire una via di fuga.

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