A hongkongi hatóságok két testvért letartóztattak, amelyeket azzal vádoltak, hogy 384 millió dollárt mosottak a bankok felett, és a kriptoplate formájú szabályozás

A hongkongi hatóságok két olyan embert tartóztattak le, akiket azzal vádoltak, hogy körülbelül 384 millió dollárt mosottak különféle módon, ideértve a kriptovaluták kereskedelmi platformját is. Büntetés esetén a kettő 14 éves börtönbüntetést és 5 millió dolláros bírságot fenyeget.

bűncselekmény

Két embert, akiket azzal vádoltak, hogy körülbelül 384 millió dollárt mosottak kriptovaluta platformon, letartóztatták - mondta a hongkongi regionális kormány. A kettő, egy 28 éves nő és 21 éves testvére, december 28-án került sor, miután a hongkongi szokásokon átkutatták lakóépületét.

Egy magyarázatban, amelyben a vádakat elmagyarázták, a Hongkong különleges közigazgatási zóna kormánya azt mondta, hogy az intézkedéseket azért hozták meg, mert a testvérek „az ingatlanokkal foglalkoztak, amelyek ismertek vagy ésszerűen feltételezik, hogy ez a bűncselekményből származó jövedelem”, a régió szervezett és súlyos bűncselekményeinek szabályozásával összhangban (OSCCO). ).

A kormány nyilatkozata elmagyarázza a letartóztatások és államok előtt tett nyomozási lépéseket is:

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a tavaly május és november között letartóztatott kettő személyes számlákat nyitott a hongkongi különféle bankokban (beleértve a virtuális bankokat) és a kriptovaluta -kereskedési platformon, és állítólagos pénzmosást üzemeltetett az ismeretlen forrásokból származó pénz kezelésével.

Időközben a magyarázat kimutatta, hogy a két testvért most a betét ellen engedték szabadon, de jelezte, hogy a vizsgálat folytatódott, míg "a további letartóztatások valószínűségét nem zárják ki".

A bűnözőket legfeljebb 14 évig tartják őrizetbe

Az OSCO szerint egy személyt büntetendőnek tekintik, "ha a vagyonhoz kapcsolódik, és ismeri vagy ésszerű okai vannak annak feltételezésére, hogy ez az ingatlan egészben vagy részben közvetlenül vagy közvetett módon egy személy jövedelme a bűncselekményből".

Azok, akik ezt a bűncselekményt találják, bűntudatban vannak, amikor a magyarázat szerint a magyarázat szerint a magyarázat szerint az államnak járó maximális 14 éves börtönbüntetés 5 millió dolláros bírsággal jár el.

Mi a véleményed erről a történetről? Mondja el nekünk véleményét az alábbi megjegyzésekben.

terence zimwara

Terence Zimwara díjnyertes újságíró, szerző és szerző Zimbabwében. Részletesen írt néhány afrikai ország gazdasági problémáiról és arról, hogy a digitális valuták hogyan kínálhatnak menekülési utat.

Bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

népszerűbb hír

Ha elmulasztotta