Vlasti u Hong Kongu uhitile su dvije braće i sestre koji su optuženi da su oprali 384 milijuna dolara nad bankama i regulacijom kriptoplata

Vlasti u Hong Kongu uhitile su dvije osobe koje su optužene da su oprale oko 384 milijuna dolara na različite načine, uključujući trgovačku platformu za kripto valute. U slučaju osude, njih dvoje prijete maksimalnom zatvorskom kaznom od 14 godina i novčanom kaznom od 5 milijuna dolara.

Kazneno djelo

Dvije osobe koje su optužene da su oprale oko 384 milijuna dolara platformom za kripto valute uhićene su, rekla je regionalna vlada iz Hong Konga. Njih dvoje, 28-godišnjakinja i njezin 21-godišnji brat, održali su se 28. prosinca nakon pretrage njezine stambene zgrade prema carini Hong Konga.

U objašnjenju u kojem su objašnjene optužbe, Vlada posebne administrativne zone Hong Kong rekla je da su poduzete mjere jer se braća i sestre „bave imovinom, koja je poznata ili se razumno pretpostavlja da je to prihodi od kaznenog zakona“, u skladu s regulacijom o organiziranim i ozbiljnim zločinima (Oscus.) ).

Izjava vlade također objašnjava istražne korake koji su izvršeni prije uhićenja i država:

[Istrage] pokazale su da su njih dvoje uhićeni između svibnja i studenog prošle godine otvorili osobne račune u raznim bankama u Hong Kongu (uključujući virtualne banke) i platformu za trgovanje kriptovalutama i upravljale navodnim pranjem novca baveći se novcem iz nepoznatih izvora.

U međuvremenu, objašnjenje je otkrilo da su dvije braće i sestre sada puštene protiv depozita, ali je ukazivalo da se istraga nastavila, dok "vjerojatnost daljnjih uhićenja nije isključena".

Zločinci se mogu pritvoriti najviše 14 godina

Prema OSCO -u, osoba se smatra kažnjivom "ako ima veze s imovinom i zna ili ima razumne razloge da pretpostavi da je ta imovina u cjelini ili djelomično izravno ili neizravno zarada osobe iz kaznenog čina".

Oni koji pronađu ovaj zločin krivi su za maksimalnu zatvorsku kaznu od 14 godina kazne od 5 milijuna dolara, dok prihod od njihovih aktivnosti istječe državi, kaže se u objašnjenju.

Kakvo je vaše mišljenje o ovoj priči? Recite nam svoje mišljenje u komentarima u nastavku.

Terence Zimwara

Terence Zimwara je novinar, autor i autor u Zimbabveu. Detaljno je napisao o ekonomskim problemima nekih afričkih zemalja i kako digitalne valute Afrikanci mogu ponuditi put bijega.

PERIFIFIKACIJA PEDEDY : SHATTERSTOCK, PIXABAY, Wiki Commons

popularnije vijesti

ako ste ga propustili